福然德股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-025
福然德股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
■
12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
■
(2)、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 4、5、6、7、8、9、11、12为中小投资者单独计票的议案。
2、本次股东会议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）；该议案关联股东均已回避表决。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
4、本次股东会的12项议案及其子议案已全部审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森、黄雨桑
(二)律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-026
福然德股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次。本次会议在公司2025年年度股东会后召开，为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推选崔建华先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事表决，选举崔建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事表决，选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，与第四届董事会一致，具体选举人员如下：
1、战略委员会：（3人）
主任委员（召集人）：崔建华
组成人员：崔建华、崔建兵、陈玉东（独立董事）
2、审计委员会：（3人）
主任委员（召集人）：侯文彪
组成人员：崔建华、侯文彪（独立董事）、徐猛（独立董事）
3、提名委员会：（3人）
主任委员（召集人）：陈玉东
组成人员：张海兵、陈玉东（独立董事）、侯文彪（独立董事）
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员（召集人）：徐猛
组成人员：陈华、徐猛（独立董事）、陈玉东（独立董事）
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员侯文彪先生为会计专业人士。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事表决，聘任崔建先先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事表决，聘任张海兵先生、陈华先生、崔倩女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事表决，聘任陈华先生为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事表决，聘任崔倩女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事表决，聘任李佳培女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-027
福然德股份有限公司关于董事会
完成换届选举及聘任工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名。公司第四届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年，即2026年5月21日至2029年5月20日。
为更好衔接新一届董事会工作，同日（即2026年5月21日），公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）公司第四届董事会由7名董事组成，包含4名非独立董事和3名独立董事，董事会成员如下：
1、非独立董事：崔建华（董事长）、崔建兵、陈华、张海兵
2、独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东
（二）公司第四届董事会各专门委员会成员：
1、战略委员会：崔建华（主任委员）、崔建兵、陈玉东
2、审计委员会：侯文彪（主任委员）、崔建华、徐猛
3、提名委员会：陈玉东（主任委员）、张海兵、侯文彪
4、薪酬与考核委员会：徐猛（主任委员）、陈华、陈玉东
上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员侯文彪先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、公司聘任第四届高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：崔建兵
2、副总经理：陈华、张海兵、崔倩
3、财务总监：陈华
4、董事会秘书：崔倩
5、证券事务代表：李佳培
公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，聘任李佳培女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。李佳培女士具备履行证券事务代表职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。
崔倩女士、李佳培女士简历详见附件。崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生、张海兵先生、侯文彪先生、徐猛先生、陈玉东先生简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-019）。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2026年5月21日
附件：
1、第四届董事会秘书简历
崔倩，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销经理、上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任上海福链材料科技有限公司执行董事、上海福链重工材料科技有限公司董事长、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事兼总经理、芜湖福斯特智能制造有限公司执行董事兼总经理、武汉福然德汽车部件有限公司执行董事、宜宾福然德汽车科技有限公司董事；现任上海芮上健康管理咨询有限公司董事、上海芮樾健康管理咨询有限公司董事、杭州芮尚健康管理咨询有限公司董事、上海筠茉健康管理咨询有限责任公司财务负责人及执行董事；2017年7月起任公司副总经理、董事会秘书。崔倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
2、第四届证券事务代表简历
李佳培，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任上海新东锦食品股份有限公司证券事务代表、江苏纽泰格科技股份有限公司证券事务代表、华平信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年3起任公司证券事务代表。李佳培女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
