大秦铁路股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

2026-05-22 来源：上海证券报

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路公告编号：2026-028

大秦铁路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合

《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定，会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议，独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆勇、杨涛、杨文胜、陈鹏君因工作原因未能列席会议。

2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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14、关于董事会换届选举独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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14、关于董事会换届选举独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案13、14涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年5月22日

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路公告编号：2026-029

大秦铁路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年5月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。