博通集成电路（上海）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-024

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月23日，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

1、公示内容：公司本激励计划拟首次授予的激励对象名单和职务；

2、公示时间：2026年4月24日至2026年5月3日；

3、公示方式：公司内部公示；

4、反馈方式：在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以口头或电话形式向公司反映，并对相关反馈进行记录；

5、公示结果：现公示期已满，在公示时限内，未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，无反馈记录。

二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分、子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等信息资料。

三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司对首次授予激励对象名单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

（二）拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本激励计划的拟激励对象均为公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，该部分首次授予激励对象人员均符合《管理办法》等法律法规文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划首次授予对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合《2026年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-023

博通集成电路(上海)股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年06月03日（星期三）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月27日（星期三）至06月02日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bekencorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博通集成电路(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年一季度报告及2025年年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月03日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标和2025年年度利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年06月03日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：PENGFEI ZHANG先生

董事会秘书兼财务总监：蒋伯辉先生

独立董事：卢坤材先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年06月03日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月27日（星期三）至06月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bekencorp.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：021-51086811-8899

邮箱：ir@bekencorp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

2026年5月23日