立讯精密工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-053

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共4,648人，代表股份4,616,923,304股，占公司股份总数7,292,662,566股的63.3092%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共30人，代表股份2,738,431,245股，占公司股份总数的37.5505%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共4,618人，代表股份1,878,492,059股，占公司股份总数的25.7587%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,616,356,190股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9877%；反对361,652股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0078%；弃权205,462股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,884,818,554股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9699%；反对361,652股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0192%；弃权205,462股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0109%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025年利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,616,473,632股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9903%；反对352,372股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0076%；弃权97,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0021%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,884,935,996股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9761%；反对352,372股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0187%；弃权97,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0052%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,616,358,590股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9878%；反对354,652股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0077%；弃权210,062股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,884,820,954股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9700%；反对354,652股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0188%；弃权210,062股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0111%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,555,764,714股，占出席会议所有股东所持表决权的98.6753%；反对58,962,871股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2771%；弃权2,195,719股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0476%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,824,227,078股，占出席会议中小股东所持表决权的96.7562%；反对58,962,871股，占出席会议中小股东所持表决权的3.1274%；弃权2,195,719股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1165%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,883,329,493股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8909%；反对1,924,875股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权131,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0070%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,883,329,493股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8909%；反对1,924,875股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1021%；弃权131,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0070%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,879,596,532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6929%；反对5,668,835股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3007%；弃权120,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,879,596,532股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6929%；反对5,668,835股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3007%；弃权120,301股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0064%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,616,475,651股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9903%；反对337,952股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0073%；弃权109,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0024%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,884,938,015股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9763%；反对337,952股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0179%；弃权109,701股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0058%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,616,472,751股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9902%；反对342,452股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；弃权108,101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0023%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,884,935,115股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9761%；反对342,452股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0182%；弃权108,101股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0057%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于申请增加发行债务融资工具（DFI）发行规模的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,608,242,511股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8120%；反对4,715,932股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权3,964,861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0859%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,876,704,875股，占出席会议中小股东所持表决权的99.5396%；反对4,715,932股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2501%；弃权3,964,861股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2103%。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,612,625,891股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9069%；反对4,194,412股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0908%；弃权103,001股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,881,088,255股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7721%；反对4,194,412股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2225%；弃权103,001股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0055%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,328,786,077股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7591%；反对279,958,892股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0638%；弃权8,178,335股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1771%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,597,248,441股，占出席会议中小股东所持表决权的84.7173%；反对279,958,892股，占出席会议中小股东所持表决权的14.8489%；弃权8,178,335股，占出席会议中小股东所持表决权的0.4338%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4,616,923,304股。同意4,329,227,163股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7687%；反对279,530,107股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0545%；弃权8,166,034股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1769%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,885,385,668股。同意1,597,689,527股，占出席会议中小股东所持表决权的84.7407%；反对279,530,107股，占出席会议中小股东所持表决权的14.8261%；弃权8,166,034股，占出席会议中小股东所持表决权的0.4331%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、马睿

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年5月22日