盛和资源控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2026-024

盛和资源控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第九届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、董事会秘书郭晓雷先生列席本次会议；全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2026年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易，关联股东王全根先生、四川省地质矿产（集团）有限公司依法回避表决。

议案6与该事项有关的股东黄平先生、黄建荣先生、郭晓雷先生回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张一凡、周敏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年5月23日