志邦家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-036
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.01、议案名称：《孙志勇2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：《许帮顺2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：《孙玲玲2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04议案名称：《夏大庆2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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9.05议案名称：《石磊2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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9.06议案名称：《纵飞2025年度薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案4、5、6、8、9、11以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、议案：5、9、11涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、梁爽
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年5月22日
