吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由全体董事推举非独立董事居茜女士主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1提名马勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

1.2提名郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1提名杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

2.2提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

公司拟定于2026年6月12日14:50召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案一至议案三已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

议案一、议案二尚需提交股东会审议，需采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年5月23日

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吉林利源精制股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更非独立董事

（一）非独立董事辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长许明哲先生、非独立董事叶彬先生的书面辞职报告。许明哲先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。叶彬先生因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

许明哲先生、叶彬先生原定任期结束之日为2027年10月10日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，许明哲先生、叶彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本报告日，许明哲先生持有公司股份4,706,400股，占公司总股本的比例为0.1326%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；叶彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许明哲先生、叶彬先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许明哲先生、叶彬先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选非独立董事情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，为保证董事会规范运作，公司董事会提名马勇先生、郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。马勇先生、郑宗先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。补选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、变更独立董事

（一）独立董事连续担任公司独立董事即将满六年情况

独立董事江泽利先生自2020年6月3日起担任公司独立董事。鉴于江泽利先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟变更独立董事。

根据相关法规和《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，江泽利先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。股东会选举产生新任独立董事之后，江泽利先生将不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

江泽利先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江泽利先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）补选独立董事情况

2026年5月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定，为保证董事会规范运作，公司董事会提名付少军先生、杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。付少军先生、杨昀女士简历详见附件。

独立董事候选人付少军先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人杨昀女士为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交股东会审议。

补选独立董事事项尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：候选人简历

马勇，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监、江苏步步高置业有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司监事等职务。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、南京步步高置业有限公司监事等职务。

马勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑宗，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2022年5月，任OPPO广东移动通信有限公司产品经理、投资主管等职务；2022年6月至今，任深圳市云鼠科技开发有限公司副总经理职务；2022年8月至今，任深圳市宠咕咕技术有限公司董事。

郑宗先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付少军，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京大学（本科）、中共中央党校（硕士和博士），法学博士。曾任职于最高人民法院，2017年9月1日被第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员，是最高法院首批员额法官。曾任奥特佳新能源科技集团股份有限公司独立董事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构仲裁员，中国行为法学会副秘书长。

付少军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨昀，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，中央财经大学管理学博士。2001年7月至2022年12月，历任贵州财经大学财务系主任、资本运作与财务战略研究所所长、硕士生导师、博士生导师等职务。2023年1月至今，任金陵科技学院教授、硕士生导师、会计专硕（MPAcc）教育中心主任等职务。江苏省会计学会理事，会计理论与准则委员会委员，江苏省数字经济学会专家会员。

杨昀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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吉林利源精制股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘任赵金鑫女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合高级管理人员的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。赵金鑫女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。赵金鑫女士任职董事会秘书生效后，公司总裁李红举先生将不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名：赵金鑫

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号

邮编：136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

赵金鑫女士简历

赵金鑫，女，汉族，1982年9月出生，法学专业、英语专业本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年8月至今，曾任本公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表、第五届监事会职工代表监事、人力资源部部长、证券部副部长、国际销售部部长、英语翻译等职务。现任本公司董事会秘书、证券部部长等职务。

赵金鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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吉林利源精制股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月22日召开，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月12日14:50

（2）网络投票时间：2026年6月12日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月12日9:15一15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。

二、会议审议事项

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1、本次股东会审议的第7项提案应选3名非独立董事，第8项提案应选2名独立董事，将分别采用累积投票制，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决

2、上述提案已分别于2026年3月6日、2026年4月28日和2026年5月22日经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年3月7日、2026年4月29日和2026年5月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于2026年6月10日下午15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

2、登记时间：2026年6月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

登记地点：公司证券部

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

4、会议联系方式：

联系人：赵金鑫

电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

3、参加会议回执

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362501”，投票简称为“利源投票”

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年6月12日（股东会召开当日）9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3、非累积投票制提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

签发日期： 年 月 日

附件三：

吉林利源精制股份有限公司

参加会议回执

截至2026年6月5日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，拟参加公司2025年年度股东会。

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注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司证券部。回执接收日期和接收地址详见本公告中“三、会议登记等事项”。