湖南南新制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-033
湖南南新制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
6.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.06 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.07 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于转让部分应收账款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、因公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司（以下简称“医药集团”）与本次股东会的议案10存在利害关系，医药集团对议案10回避表决。
2、本次股东会的议案3、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会的议案9为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
4、本次股东会还听取了《湖南南新制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、黎梓欣
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-034
湖南南新制药股份有限公司
关于减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1,570,586股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对上述回购股份实施注销，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于2026年4月30日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）和于2026年5月23日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销完成后，公司总股本由274,400,000股减少至272,829,414股，注册资本由274,400,000元减少至272,829,414元。根据相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采用现场递交、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件等方式进行债权申报的债权人需先致电公司进行确认。
1、申报地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋董事会办公室
2、申报时间：2026年5月23日起45日内（即2026年5月23日至2026年7月7日），工作日9:30-11:30、14:30-16:30
3、联系人：李旋、李国维
4、联系电话：020-38952013
5、邮箱地址：nanxin@nucien.com
6、邮政编码：510700
7、特别提醒：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司
董事会
2026年5月23日
