宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-022
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇、财务总监乐安娜列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于预计2026年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用自有资金购买产品用于理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案2-7、10、12对中小投资者单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、金如意
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026年5月23日
