联美量子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－022
联美量子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年5月22日，联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任朱宇华先生为公司财务总监。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-023
联美量子股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司近日收到财务总监周泽明先生的书面辞职报告。周泽明先生因个人原因，向公司申请辞去公司财务总监职务，辞职后，周泽明先生不在公司及下属子公司担任任何职务。
2026年5月22日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会审计委员会会议、第九届董事会第十三次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱宇华先生为公司财务总监。
一、财务总监离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
截至本公告披露日，周泽明先生未持有公司股票。周泽明先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，各项工作均已有序交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对周泽明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务总监聘任情况
为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任朱宇华先生为公司财务总监。2026年5月22日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会审计委员会会议、第九届董事会第十三次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱宇华先生为公司财务总监。
截至本公告披露日，朱宇华先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
三、董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会对拟任财务总监朱宇华先生的情况进行了仔细的审查，综合朱宇华先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险，同意提名朱宇华先生担任公司财务总监，并提交公司董事会审议。
朱宇华先生简历附后。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年5月22日
朱宇华先生简历
姓名：朱宇华 性别：男
学历：研究生 出生年月：1980年9月
工作经历：
2002年9月-2017年4月 泰豪科技股份有限公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理；
2017年4月-2024年12月 泰豪科技股份有限公司财务总监；
2018年7月-2025年12月 泰豪科技股份有限公司副总裁；
截至本公告日，朱宇华先生未持有公司股份，不是失信被执行人；朱宇华先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱宇华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-024
联美量子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书刘思生先生、财务总监朱宇华先生列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：联美量子股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2026年5月23日
