深圳市联域光电股份有限公司2025年年度股东会决议公告

2026-05-23 来源：上海证券报

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2026-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长徐建勇先生

（六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为73,200,000股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为222,200股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会公司有表决权股份总数为72,977,800股。

1、出席本次会议的股东及股东代表共39人，代表股份54,597,078股，占公司有表决权股份总数的74.8133%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份52,356,298股，占公司有表决权股份总数的71.7428%；通过网络投票的股东30人，代表股份2,240,780 股，占公司有表决权股份总数的3.0705%。

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共31人，代表股份2,245,680股，占公司有表决权股份总数的3.0772%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0067%；通过网络投票的中小股东30人，代表股份2,240,780 股，占公司有表决权股份总数的3.0705%。

2、公司董事和高级管理人员以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。

3、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告全文〉及摘要的议案》。

该议案的表决结果为：

同意54,595,078 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对2,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,243,680 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9109%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0891%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

该议案的表决结果为：

该项议案获得通过。

公司独立董事在本次年度股东会上对2025年度工作进行了述职。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。

该议案的表决结果为：

该项议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

4.01 《关于公司董事长徐建勇先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：

同意17,568,882 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9886%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。本议案关联股东徐建勇、徐建军、深圳市合域投资有限公司、深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙）合计37,026,196股回避表决。

4.02 《关于公司副董事长潘年华先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：

同意41,984,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9952%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。本议案关联股东潘年华合计12,610,221股回避表决。

4.03 《关于公司董事甘周聪先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：

同意52,785,091 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。本议案关联股东甘周聪合计1,809,987股回避表决。

4.04《关于公司董事徐建军先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：

4.05 《关于公司董事郭垒庆先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：

同意53,690,084 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。本议案关联股东郭垒庆合计904,994股回避表决。

4.06 《关于公司董事梁燕女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

该议案的表决结果为：