晶科电力科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-041
晶科电力科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、议案7为关联股东回避表决事项，关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决；
3、议案4、5、6、7对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：赵思存、郑海华
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-040
晶科电力科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、年度担保计划进展情况
（一）进展情况概述
为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）为被担保人向金融机构申请融资提供担保，具体情况如下：
1、公司全资子公司晶科电力有限公司（以下简称“晶科电力”）、上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）分别向嘉兴银行股份有限公司秀洲支行申请本金为人民币5,000万元、3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。
2、公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.（原名“Jinko Power Energy, S.L.U”，以下简称“Jinko Power Energy”）已向西班牙的毕尔巴鄂比斯开银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Spain Branch，以下简称“BBVA Spain”）申请本金为5,700万欧元的保函授信额度，该授信额度可由Jinko Power Energy及其下属公司共同使用。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议已签署。具体内容详见公司分别于2024年5月25日、2024年6月22日、2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提供担保的进展公告》（公告编号：2024-049、2024-057、2024-104）。
在上述授信下，Jinko Power Energy全资下属公司Solar EL EDEN S.A.S. （以下简称“Solar EL”）于近日向BBVASpain申请开立了金额约12.57亿哥伦比亚比索（折合约29.39万欧元）的投标保函，保函期限为5个月。
（二）决策程序
公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意自该次股东会审议通过之日起12个月，公司及下属公司为合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币95亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。具体内容详见公司分别于2025年12月11日、2025年12月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2025-131）及《2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-139）。本次新增担保金额在股东会已批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
（三）担保额度变化情况
本次担保额度调剂情况如下：
单位：人民币万元
■
注：担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定；担保相关数额精确到小数点后两位，如有尾差，系四舍五入所致。
二、被担保人基本情况
（一）晶科电力有限公司
■
（二）上海晶科光伏电力有限公司
■
（三）Solar EL EDEN S.A.S.
■
三、担保协议的主要内容
（一）公司为晶科电力、上海晶科提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：主债务人履行债务期间届满之日起三年。
3、担保范围：保证合同约定的被担保主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
（二）公司为Solar EL提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：与保函有效期一致。
3、担保范围：保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
四、担保的必要性和合理性
本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。
五、董事会意见
被担保方为公司合并报表范围内的下属公司，担保风险整体可控。本次担保有助于满足公司下属公司生产经营活动中的资金需求，董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,861,941.80万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为115.43%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1,590,739.87万元。无逾期对外担保。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
