东珠生态环保股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603359 证券简称：*ST东珠 公告编号：2026-037
东珠生态环保股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有，议案9《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及议案10《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》表决未通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书谈劭旸先生列席了本次会议；财务总监黄莹先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度融资额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案；
2、议案7、8涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决，合计持股数205,740,052，上述议案已获通过；
3、议案9、10涉及董事薪酬的议案，公司董事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、李嘉俊、黄莹回避表决，合计持股数205,975,152，上述议案未获通过；
3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2024年5月14日公布的会议资料。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳、管磊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：603359 证券简称：*ST东珠 公告编号：2026-038
东珠生态环保股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
截止本公告披露日，谈劭旸先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，谈劭旸先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。谈劭旸先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对谈劭旸先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长席惠明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2026年5月23日
