杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-024
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
2025年10月30日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股、注销其已获授但尚未行权的股票期权32,000份，股票期权已注销完成。本次限制性股票回购注销的价格为3.69元/股。
2026年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象中有8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票64,200股、注销其已获授但尚未行权的股票期权64,200份。本次限制性股票回购注销的价格为3.69元/股。
具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-038）和2026年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-018）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于注册资本变更并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。
上述回购注销完成后，公司注册资本共计减少96,200元，股份总数共计减少96,200股，公司注册资本将由人民币411,534,378元减少至411,438,178元，股份总数由411,534,378股减少至411,438,178股。2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述相关事项。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
2、申报时间：2026年5月23日起 45天内（9：30-11：30;13：30-17：00， 双休日及法定节假日除外）
3、联系人：薛连科
4、联系电话：0571-56700355
5、电子邮箱：ipo@chinamdk.com
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2026-023
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以通讯方式列席会议；
2、董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议，其中翁钦盛先生以通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案5、议案7、议案9为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；
2、本次股东会议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8；
议案4关联股东葛文志、葛文琴已回避表决，议案8关联股东葛文志、葛文琴、王懿伟、华朝花、翁钦盛、矢岛大和已回避表决；
4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、储可凡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2026年5月23日
