江苏林洋能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2026-45

江苏林洋能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长尹彪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案10为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案6、议案9涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、赵振兴

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会

2026年5月23日