四川海特高新技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2026-020

四川海特高新技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年5月18日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东416人，代表股份180,342,142股，占公司有表决权股份总数的24.3423%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份111,057,881股，占公司有表决权股份总数的14.9904%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东414人，代表股份69,284,261股，占公司有表决权股份总数的9.3519%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份5,828,161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东413人，代表股份5,828,161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%。

三、提案审议和表决情况

本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:

提案一 《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意178,928,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2162%；反对1,346,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7464%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

中小股东总表决情况：

同意4,414,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7462%；反对1,346,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0956%；弃权67,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1582%。

表决结果：该议案通过。

提案二 《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意175,924,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5507%；反对4,349,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4116%；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：

同意1,410,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2096%；反对4,349,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6219%；弃权68,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%。

表决结果：该议案通过。

提案三 《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意175,920,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5484%；反对4,348,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4115%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：

同意1,406,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1392%；反对4,348,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6202%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2405%。

表决结果：该议案通过。

提案四 《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意178,896,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1982%；反对1,386,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7688%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况：

同意4,382,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1903%；反对1,386,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7888%；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0209%。

表决结果：该议案通过。

提案五 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意178,879,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1890%；反对1,402,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7779%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意4,365,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9038%；反对1,402,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0702%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0261%。

表决结果：该议案通过。

提案六 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意178,916,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2094%；反对1,366,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7578%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。

中小股东总表决情况：

同意4,402,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5352%；反对1,366,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4490%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0158%。

表决结果：该议案通过。

提案七 《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意178,898,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1994%；反对1,384,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7677%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

中小股东总表决情况：

同意4,384,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2281%；反对1,384,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7545%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

表决结果：该议案通过。

提案八 《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意178,902,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2020%；反对1,378,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7646%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。

中小股东总表决情况：

同意4,389,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3070%；反对1,378,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6601%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0329%。

表决结果：该议案通过。

提案九 《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意179,003,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2576%；反对1,267,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7030%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

中小股东总表决情况：

同意4,489,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0262%；反对1,267,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7538%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2199%。

表决结果：该议案通过。

提案十 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意176,001,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5931%；反对4,268,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3669%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意1,487,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5239%；反对4,268,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2407%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2354%。

表决结果：该议案通过。

提案十一 《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意175,992,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5879%；反对4,268,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3670%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：

同意1,478,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3626%；反对4,268,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2424%；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3950%。

表决结果：该议案通过。

提案十二 《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意176,012,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5991%；反对4,273,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3698%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意1,498,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7092%；反对4,273,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3282%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9626%。

表决结果：该议案通过。

提案十三 《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意175,981,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5819%；反对4,300,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3844%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%。

中小股东总表决情况：

同意1,467,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1773%；反对4,300,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7812%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0415%。

表决结果：该议案通过。

提案十四 《募集资金管理办法》

总表决情况：

同意176,005,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5951%；反对4,274,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3704%；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%。

中小股东总表决情况：

同意1,491,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5840%；反对4,274,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3471%；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0689%。

表决结果：该议案通过。

提案十五 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意178,958,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2329%；反对1,323,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7340%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况：

同意4,444,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2627%；反对1,323,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7112%；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0261%。

表决结果：该议案通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2026年5月23日