重庆万里新能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2026-011

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事叶剑平先生因工作原因请假，

2、董事会秘书列席了会议；总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘潇、赵展鹏

(二)律师见证结论意见：

万里公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2026年5月23日