茂业商业股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-026号
茂业商业股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际经营情况、职务贡献及个人绩效考核等因素，制定了2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经2026年5月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过，其中，董事的薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内董事及高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1 月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
1.独立董事
采取固定津贴的形式，每年津贴为5万元人民币，按月发放。
2、外部董事（不含独立董事）
采取固定津贴的形式，每年津贴为2万元人民币，按年发放。
3. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬按月领取；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他规定
1.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4.公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付与追索、调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
5.本方案未尽事宜，将按照公司《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。
五、决策与披露程序
董事薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议通过后生效并披露。审议董事个人薪酬时，关联董事回避表决。
高级管理人员薪酬方案：由董事会薪酬与考核委员会拟订，董事会审议通过后生效，向股东会说明并披露。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-027号
茂业商业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日 14点 30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
（二）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2026年6月1日至6月2日上午9:00一12:00，下午 14:00一17:00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。
（三）登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
2、会议联系方式:
联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
联系人：高宏彪、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2026年5月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-025号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年5月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事高宏彪、黄维正、韩玉回避表决。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
四、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请肆亿元授信的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币肆亿元。
该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公司所属的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街1号楼1层至7层合计建筑面积为68，406.39平方米的房产作为抵押担保，具体以内蒙古茂业商业管理有限公司与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。
同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
公司向民生银行成都分行申请人民币肆亿元综合授信额度，其中叁亿元为存量贷款，目前正常存续中。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
以上第一、第二项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
