上海汇得科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2026-039

上海汇得科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事2人，出席2人;

2、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2025年度董事及高管薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于授权2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2026年度董事及高管薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过；

2、关联股东钱洪祥、范汉清、邹文革、徐强、顾伟夕、李兵回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、彭佳宁

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年5月23日