青海盐湖工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-018
青海盐湖工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共2,233人，代表股份1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的32.7237%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共24人，代表股份684,765,293股，占公司有表决权股份总数的12.9407%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,209人，代表股份1,046,832,042股，占公司有表决权股份总数的19.7830%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,231人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的12.1709%；
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2025年年度报告全文及摘要；
2.2025年度董事会工作报告；
3.2025年度拟不进行利润分配的议案；
4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；
6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | |||
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | 1,713,854,001 | 98.9753% | 15,073,722 | 0.8705% | 2,669,612 | 0.1542% | 通过 |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 1,718,042,240 | 99.2172% | 11,037,545 | 0.6374% | 2,517,550 | 0.1454% | 通过 |
| 3.00 | 2025年度拟不进行利润分配的议案 | 1,709,828,134 | 98.7428% | 18,582,239 | 1.0731% | 3,186,962 | 0.1840% | 通过 |
| 4.00 | 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决） | 506,809,458 | 78.6932% | 135,654,899 | 21.0634% | 1,567,412 | 0.2434% | 通过 |
| 5.00 | 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 | 1,712,244,078 | 98.8823% | 16,405,734 | 0.9474% | 2,947,523 | 0.1702% | 通过 |
| 6.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,712,419,434 | 98.8925% | 16,214,840 | 0.9364% | 2,963,061 | 0.1711% | 通过 |
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | 股数/票数 | 比例 | |||
| 1.00 | 2025年年度报告全文及摘要 | 626,288,435 | 97.2450% | 15,073,722 | 2.3405% | 2,669,612 | 0.4145% | 通过 |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 630,476,674 | 97.8953% | 11,037,545 | 1.7138% | 2,517,550 | 0.3909% | 通过 |
| 3.00 | 2025年度拟不进行利润分配的议案 | 622,262,568 | 96.6199% | 18,582,239 | 2.8853% | 3,186,962 | 0.4948% | 通过 |
| 4.00 | 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 506,809,458 | 78.6932% | 135,654,899 | 21.0634% | 1,567,412 | 0.2434% | 通过 |
| 5.00 | 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 | 624,678,512 | 96.9950% | 16,405,734 | 2.5473% | 2,947,523 | 0.4577% | 通过 |
| 6.00 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 624,853,868 | 97.0222% | 16,214,840 | 2.5177% | 2,963,061 | 0.4601% | 通过 |
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所
（二）律师姓名：杨富强、张子杰
（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；
2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2026-017
青海盐湖工业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月22日收到公司独立董事黄速建先生递交的书面辞职报告。具体情况如下：
黄速建先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，一并辞去战略与投资委员会、审计委员会、环境社会和公司治理（ESG）委员会委员职务。黄速建先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，审计委员会中独立董事人数未超过审计委员会委员的半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，黄速建先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露之日，黄速建先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会向黄速建先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2026年5月23日
