四川金时科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-028

四川金时科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

2.网络投票时间：2026年5月22日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议主持人：公司董事长李海坚先生

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东101人，代表股份335,790,373股，占公司有表决权股份总数的91.4916%。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份333,463,167股，占公司有表决权股份总数的90.8575%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东97人，代表股份2,327,206股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）98人，代表股份2,327,306股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

（2）通过网络投票的中小股东97人，代表股份2,327,206股，占公司有表决权股份总数的0.6341%。

5. 出席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意335,731,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%；反对44,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意2,268,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4778%；反对44,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9207%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6016%。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意335,740,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%；反对35,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意2,277,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8774%；反对35,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5211%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6016%。

（三）审议通过《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

总表决情况：

同意335,731,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%；反对44,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意2,268,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4778%；反对44,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9207%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6016%。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意335,723,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意2,260,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1297%；反对52,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2687%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6016%。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意335,743,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；反对35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意2,280,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9891%；反对35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5383%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4726%。

（六）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意2,279,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9418%；反对36,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5855%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726%。

中小股东总表决情况：

同意2,279,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9418%；反对36,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5855%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4726%。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况：

同意335,742,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；反对36,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意2,279,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9418%；反对36,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5855%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4726%。

（八）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意334,716,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6803%；反对35,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意1,383,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4510%；反对35,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1248%；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0098%。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意335,734,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；反对35,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意2,271,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6067%；反对35,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5211%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8723%。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意335,742,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%；反对37,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意2,279,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9246%；反对37,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6027%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4726%。

三、律师对本次股东会出具的法律见证意见

1.律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

2.律师姓名：刘小进、李伟

3.律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

法律意见书具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会之法律意见书》。

四、备查文件

1.四川金时科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-029

四川金时科技股份有限公司关于回购注销部分

限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月22日召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-025）。

根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2025年度业绩指标未达到《激励计划》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性股票中的50%，即193.61万股，占公司当前总股本的比例0.48%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少1,936,100股，由405,000,000股减少至403,063,900股；注册资本将相应减少1,936,100元，由人民币405,000,000元变更为403,063,900元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：

1.申报时间：自本公告之日起45日内（2026年5月25日至2026年7月8日 8:30-12:00，13:30-17:30），如通过现场申报的，双休日及法定节假日除外。

2.申报地点及申报材料送达地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

联系人：金时科技董事会办公室

联系电话：028-68618226

邮政编码：610100

3.以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，并于寄出时电话通知公司联系人。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日