北京键凯科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-022

北京键凯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月25日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147,914股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案5属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会的议案1-4，6-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；

3、议案3、4、5、7、8对中小投资者进行了单独计票；

4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年5月26日