苏州易德龙科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-031

苏州易德龙科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：杨雪琦、刘宜珲

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-033

苏州易德龙科技股份有限公司

关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票期权首次授予日：2026年5月25日

● 股票期权首次授予数量：146.47万份

● 股票期权行权价格：27.96元/份

苏州易德龙科技股份有限公司《2026年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，根据苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年5月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十三次会议，审议了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2026年5月25日为授予日，以人民币27.96元/份的价格向25名激励对象授予146.47万份股票期权。现将有关事项说明如下：

一、股票期权授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。

2、2026年4月10日至2026年4月19日，公司将本激励计划首次拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2026年4月22日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2026年4月27日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2026年4月28日，公司披露了《苏州易德龙科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》以及《苏州易德龙科技股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年5月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据《管理办法》以及本激励计划相关文件的规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授权日为2026年5月25日，满足授予条件的具体情况如下：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已成就。

（三）本次股票期权的首次授予情况

1、首次授予日：2026年5月25日。

2、首次授予数量：146.47万。

3、首次授予人数：25人。

4、行权价格：27.96元/份。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、锁定期和行权安排情况：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权首次授予日起，至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过84个月。

（2）本激励计划的等待期和行权安排

本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

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7、激励对象名单及授予情况：

■

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的10.00%。

2、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

8、考核要求

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分股票期权在行权期的五个会计年度中，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象行权条件之一。首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表之营业收入；“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部有效期内的股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的影响。

（2）个人层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据行权期对应考核年度的考核结果确定个人行权比例（Z）。激励对象个人绩效考核评定分为A、B、C、D、E五个等级，对应的可行权情况如下：

■

若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计划行权额度×公司层面可行权比例（N）×个人年度绩效等级对应的行权比例（Z）。

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公司注销，不可递延至以后年度。

本激励计划具体考核内容依据《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件；

2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予/被授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以2026年5月25日为首次授权日，以27.96元/份的价格向符合条件的25名激励对象授予146.47万份股票期权。

三、参与激励的董事、高级管理人员在授权日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授权日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

四、本次股票期权授予后对公司财务状况的影响

（一）股票期权价值的计算方法

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号一一股份支付》和2017 年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2026年5月25日用该模型对首次授予的股票期权进行测算，具体参数选取如下：

1、标的股价：40.88元/股（2026年5月25日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月、48个月、60个月（股票期权授予完成之日至每期首个行权日的期限）；

3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、无风险利率：1.1750%、1.2623%、1.3760%、1.4499%、1.4576%（分别采用中债国债1年期、2年期、3年期、4年期、5年期到期收益率）；

5、历史波动率，12.4282%、16.7741%、15.7412%、15.2414%、15.5987%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月、48个月、60个月的波动率）

6、股息率：0%，本激励计划就标的股票现金分红除息调整股票期权行权价格，预期股息率为0。

（二）股票期权费用的摊销

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

■

授予日为2026年5月25日，根据中国企业会计准则要求，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

上述测算部分不包含股票期权的预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。预留股票期权的会计处理同首次授予股票期权的会计处理。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：根据股东会的授权，本次授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权。本次授予数量、人数、价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的股票期权授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-034

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开公司2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2026年6月1日下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2026年5月28日17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱sd@etron-global.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2026年6月1日下午15:00-16:00通过网络平台：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长钱新栋先生，独立董事马红漫先生，董事、副总裁兼财务总监蒋艳女士，董事会秘书樊理先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2026年6月1日下午15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会。

2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2026年5月28日17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱sd@etron-global.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：宋进

2、联系电话：0512-65461690

3、传真：0512-65469386

4、邮箱：sd@etron-global.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-032

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议会议通知已于2026年5月19日通过电子邮件的形式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议如下议案：

1、审议《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

关联董事钱新栋、顾华林、蒋艳回避表决。

鉴于公司2026年股票期权激励计划已于2026年4月27日经2026年第二次临时股东会审议通过，并授权董事会办理授予等相关事宜，本议案无须再次提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本次激励计划授予股票期权的授予日为2026年5月25日，授予数量为股票期权146.47万份，授予人数为25人，行权价格为每份27.96元。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予期权的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月26日