湖南华菱钢铁股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-27

湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第九次会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年5月21日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2019年8月17日制定的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同时废止。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

2、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告（公告编号：2026-28）》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，董事会聘任王音女士（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于更换证券事务代表的公告（公告编号：2026-29）》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

附简历

王音，女，汉族，1989年3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2014年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券部副部长。

截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-28

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于2026年5月25日召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年，根据股东会决定、《经营者薪酬管理办法》《员工薪酬管理制度》以及在公司领酬的董事、高级管理人员所处岗位履职实际情况，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，2025年度公司对现任及报告期内离任全体董事、高级管理人员发放薪酬（含津贴）情况如下：

■

*备注：李建宇、汪净是湖南省省管干部，上述报酬总额中未包含任期激励

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1.公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

2.公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），不再发放其他薪酬。

3.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（若有）及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：

（1）基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平。基本薪酬按月发放。

（2）绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放。年度绩效目标与公司商业计划及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排、创新与可持续发展等）相挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。

（3）特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可发放特别贡献奖。

（四）其他说明

1.公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2.公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本方案未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-29

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）于2026年5月25日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，同意聘任王音女士（个人简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

王音女士联系方式如下：

联系电话：0731-89952929

传真号码：0731-89952704

电子邮箱：valinsteel@163.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼

邮政编码：410004

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

附简历

王音，女，汉族，1989年3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2014年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券部副部长。

截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2026-30

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年06月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

并听取2025年度独立董事述职报告。

提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

上述提案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2026年6月9日一2026年6月12日9:00-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4、会议联系方式：

联系人：刘婷

联系电话：0731-89952929

传 真：0731-89952704

邮 箱：liuting@chinavalin.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖南华菱钢铁股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司于2026年06月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：