合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-022
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年6月3日（星期三）10:00-11:00
●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年5月27日（星期三）至6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务代表邮箱xuqin@hfpress.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日、2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月3日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年6月3日（星期三）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事严建文先生、董事长兼总经理王磊先生、副董事长兼安徽中科光电色选机械有限公司总经理刘宝莹先生、董事兼财务总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士及独立董事晋盛武先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月3日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月27日（星期三）至6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券事务代表邮箱xuqin@hfpress.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐琴
电话：0551-63676789
邮箱：xuqin@hfpress.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-021
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日、2025年11月18日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改。
公司于2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议、职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司职工代表董事的议案》，公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）、《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记等手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：合肥合锻智能制造股份有限公司
统一社会信用代码：913400001489757522
注册资本：肆亿玖仟肆佰肆拾壹万肆仟肆佰叁拾柒圆整
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1997年09月07日
法定代表人：王磊
营业期限：长期
经营范围：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2026年5月26日
