中远海运特种运输股份有限公司
关于申请注册中期票据的公告

2026-05-26 来源：上海证券报

证券代码：600428 证券简称：中远海特公告编号：2026-018

中远海运特种运输股份有限公司

关于申请注册中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 注册发行总额：拟注册发行中期票据不超过人民币50亿元（含50亿元）

● 发行期限：不超过20年（含20年）

● 已履行的审议程序：本事项已经中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司 ”）第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议

一、本次中期票据注册发行方案

（一）发行主体：中远海运特种运输股份有限公司。

（二）注册发行规模及资金用途：拟采用统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过50亿元人民币，募集资金将用于公司及其下属子公司偿还有息债务、补充流动资金、支付船舶建造款等符合规定的用途。

（三）发行期限：中期票据注册发行额度的有效期为2年，中期票据的单期发行期限不超过20年，具体期限以每次发行的审批结果为准。

（四）融资成本：市场定价。公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价格。

（五）发行方式：采用簿记建档，面向合格投资者公开发行方式。

（六）合规保障措施：公司已制定并发布了《中远海运特种运输股份有限公司资金管理规定》，并将严格按照规定关于债券发行管理的要求做好债券发行计划、审批、披露及违约风险防控的事宜。

（七）决议有效期限:本次注册发行中期票据事宜经公司股东会审议批准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、本次中期票据注册发行授权事项

为规范本次公司中期票据注册发行决策程序，提高融资效率，确保债券发行工作高效、有序推进，切实维护公司及全体股东利益，拟提请公司股东会授权董事会及董事会授权决策机构或人士全权审批和办理本次中期票据注册发行相关事宜，包括但不限于：

（一）根据公司和银行间债券市场的具体情况，确定中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、所得款资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜。

（二）决定并聘请参与本次注册发行的承销机构，协助办理本次发行中期票据的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行中期票据完成后，办理本次发行中期票据的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及流通上市相关的所有必要的法律文件、合同、协议等(包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等)。

（三）办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

（四）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。

（五）其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行中期票据应当履行的审批程序

公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据方案尚需提交公司股东会审议，且需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司本次注册发行中期票据事宜能否获得批准注册及实际发行情况具有不确定性，公司将根据本次中期票据的注册发行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码：600428 证券简称：中远海特公告编号：2026-017

中远海运特种运输股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年5月21日发出通知，会议以通讯表决方式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年5月25日进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于申请注册发行中期票据的议案

为满足公司“十五五”战略规划资金需求，拓宽融资渠道，筹措中长期资金支持公司可持续发展，同时优化融资结构、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过50亿元人民币，期限不超过20年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2026年度融资性对外担保额度的议案

为满足公司资金需求，根据上海证券交易所相关规定，公司拟制定2026年融资性对外担保计划。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2026年度融资性对外担保额度的公告》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于2026年6月15日召开2025年年度股东会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码：600428 证券简称：中远海特公告编号：2026-020

中远海运特种运输股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月15日 14 点 00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

公司 2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案的具体内容请见本公司同日刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。

（三）登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

（四）登记时间：2026年6月12日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系电话：（020）38161888

(二)传真：（020）38162888

(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码：510623

(五)联系人：蔡映洁

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600428 证券简称：中远海特公告编号：2026-019

中远海运特种运输股份有限公司

关于2026年度融资性对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况：2026年，公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负债率低于70%的控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。

● 累计担保情况：

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年，公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等14家资产负债率低于70%的控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。具体情况详见下表：

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（二）内部决策程序

为满足公司资金需求，公司于2026年5月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度融资性对外担保额度的议案》，授权2026年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等14家控股子公司提供合计不超过253,000万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。本次担保尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）海南中远海运沥青运输有限公司

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