合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-020

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年5月25日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月20日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关变更董事议案后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：蔡高锐（主任委员）、李双霞、张信健；

（2）战略委员会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德；

（3）提名委员会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕；

（4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《关于变更公司董事的议案》。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、备查文件

1、辞职报告；

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-021

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告，林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，离任后将不再公司担任任何职务。林家迟先生的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，林家迟先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股票。林家迟先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。林家迟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。张信健先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。张信健先生的简历详见附件。

变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件：

张信健先生简历

张信健先生，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于杭州电子工业学院财务会计系统计学、会计学专业，厦门大学工商管理硕士专业，统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品（福州）技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公司董事长，党委书记、董事长；福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。

截至本公告日，张信健先生未持有公司股份；除上述任职之外，张信健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-022

合力泰科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年6月10日（星期三）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年6月3日（星期三）

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

■

2、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

3、上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月26日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司董事的公告》。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2026年6月4日至6月5日（工作日8:30－12:00，14:30－18:00）。

3、登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室。

4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；

异地股东可采用信函或发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记，需在2026年6月5日下午6点前送达至公司董事会办公室。来函或电子邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。

5、会议联系方式

联系人：池枫、黄萍

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

合力泰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席合力泰科技股份有限公司于2026年6月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三：

合力泰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

■

注：

（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

（2）如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；

（3）如股东确定参会，请于2026年6月5日（星期五）17:00之前将《参会股东登记表》以邮件、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

（4）公司通讯地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室；

电子邮箱：zqdb@holitech.net；

（5）本附件《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。