通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-045
通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十九次（临时）会议通知，会议于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，陈当邗先生、王斌先生，独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
为进一步适配公司整体发展规划，经董事会提名委员会审核，董事会选举白晓明先生为公司董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。原副董事长王斌先生因工作调整不再担任该职务，公司及公司董事会对王斌先生在担任副董事长职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
立足公司实际发展需要，进一步提高决策与运营效率，经提名委员会审核，董事会聘任沈小平先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任该职务，公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件：
相关人员简历
（截至2026年5月）
白晓明先生，1986年6月出生，本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理，光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理；2022年8月至2023年12月任本公司副总经理，2022年10月至今，任公司董事，2023年12月至2026年5月任公司总经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。
截至目前，白晓明先生未持有公司股票，白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。
沈小平先生，1963年9月出生，大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理；吴江盛信电缆厂总经理；现任通鼎集团有限公司执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司执行董事，苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事，江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事，苏州通鼎供应链管理有限公司执行董事，苏州通鼎房地产有限公司监事，江苏通鼎宽带有限公司董事长；同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事，吴江东方国发创业投资有限公司董事，吴江商会置业有限公司董事，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事，中震科建（深圳）控股有限公司董事,南京和本机电设备科技有限公司董事长，江苏鼎纯材料科技有限公司董事长；2018年2月至今任本公司董事，2022年8月至今任本公司董事长，2026年5月至今任公司总经理。
截至目前，沈小平先生直接持有公司股票55,994,172股，占公司总股本4.55%，同时沈小平先生持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是通鼎集团的实际控制人，通鼎集团持有公司股票387,519,421股，占公司总股本31.51%。沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事，是公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-046
通鼎互联信息股份有限公司
关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：
一、选举公司副董事长
公司董事会选举白晓明先生（简历见附件）为公司董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员变动
1、聘任公司总经理
经公司董事会审议通过，同意聘任沈小平先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、高级管理人员离任情况
公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任总经理职务，离任生效时间为2026年5月25日，原定任职期间为2023年12月7日至2026年12月6日。白晓明先生仍担任公司董事职务。公司将按照离职管理制度做好相关岗位工作交接并依规进行离任审计。
公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
三、其他说明
公司控股股东、实际控制人沈小平先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件：
相关人员简历
（截至2026年5月）
白晓明先生，1986年6月出生，本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理，光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理；2022年8月至2023年12月任本公司副总经理，2022年10月至今，任公司董事，2023年12月至2026年5月任公司总经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。
截至目前，白晓明先生未持有公司股票，白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。
沈小平先生，1963年9月出生，大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理；吴江盛信电缆厂总经理；现任通鼎集团有限公司执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司执行董事，苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事，江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事，苏州通鼎供应链管理有限公司执行董事，苏州通鼎房地产有限公司监事，江苏通鼎宽带有限公司董事长；同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事，吴江东方国发创业投资有限公司董事，吴江商会置业有限公司董事，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事，中震科建（深圳）控股有限公司董事,南京和本机电设备科技有限公司董事长，江苏鼎纯材料科技有限公司董事长；2018年2月至今任本公司董事，2022年8月至今任本公司董事长，2026年5月至今任公司总经理。
截至目前，沈小平先生直接持有公司股票55,994,172股，占公司总股本4.55%，同时沈小平先生持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是通鼎集团的实际控制人，通鼎集团持有公司股票387,519,421股，占公司总股本31.51%。沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事，是公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-047
通鼎互联信息股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日14:45
（2）网络投票时间为：2026年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1898人，代表股份530,107,481股，占公司有表决权股份总数的43.0984%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份443,611,643股，占公司有表决权股份总数的36.0661%；通过网络投票出席会议的股东共1,889人，代表股份86,495,838股，占公司有表决权股份总数的7.0322%。
2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：
同意81,651,958股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3783%；
反对4,734,500股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4724%；
弃权129,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1493%。
其中中小股东表决情况：
同意81,651,958股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3783%；
反对4,734,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4724%；
弃权129,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。
四、律师见证情况
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年5月26日
