恒生电子股份有限公司
关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-023
恒生电子股份有限公司
关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体公告如下：
一、董事、高级管理人员责任保险具体方案
(一)投保人：恒生电子股份有限公司；
(二)被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
(三)赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；
(四)保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整；
(五)保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）。
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。
三、履行的决策程序
公司于2026年5月24日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第九届董事会第十一次会议，审议了《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事作为责任险的被保险人，属于利益相关方，均对此议案回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2026年5月26日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-025
恒生电子股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日 14 点 00分
召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2026年5月26日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：关联股东彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生、官晓岚先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年6月10日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：社会公众股自然人股东持个人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；代表自然人股东出席本次股东会的受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室
联系人：吕女士
电话：0571－28829702
邮箱：investor@hundsun.com
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒生电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-022
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年5月24日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事表决，通过以下决议：
一、审议《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，同意0票，反对0票，弃权0票。鉴于公司全体董事均系该责任保险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体成员回避表决，并直接提交公司董事会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-023号公告。
二、审议通过《公司关于补选独立董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东会审议。该议案已经公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-024号公告。
三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-025号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2026年5月26日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-024
恒生电子股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）独立董事汪祥耀先生因连续担任公司独立董事届满六年，已于2026年4月20日向公司申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会提名委员会成员职务。汪祥耀先生辞职后导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。因此，在股东会选举产生新任独立董事之前，汪祥耀先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2026-018）。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名马占春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会正式选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对马占春先生的任职资格进行了事前审查，认为马占春先生作为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备履行职责所需要的专业知识，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
马占春先生的简历详见附件，按照有关规定，独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚需经股东会审议批准。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2026年5月26日
附件：马占春先生简历
马占春，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师（非执业会员）。1985年毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）会计系，获学士学位；2007年毕业于清华大学获硕士学位。1985年至1994年在财政部工业交通司工作；1994年至2022年在中国投融资担保有限公司工作，任中国投融资担保有限公司总裁；还曾任A股上市公司恒生电子股份有限公司董事、中国东方红卫星股份有限公司独立董事等；现任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，马占春先生未持有恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股份。与公司控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
