古汉医药集团股份公司
关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-024

古汉医药集团股份公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月17日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月10日

7、出席对象：

（1）于2026年6月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、各提案已披露的时间和披露媒体

提案1.00-10.00已经2026年3月29日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2026年3月31日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第八次会议决议公告》（编号：2026-006）。

提案11.00-12.00已经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2026年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会第九次会议决议公告》（编号：2026-018）。

提案13.01-14.03已经2026年5月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2026年5月26日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2026-022)和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号：2026-023)。

上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会资料》。

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1.00-14.03。

4、特别决议提案：提案7.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的提案：提案8.00；控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海赛乐仙企业管理咨询有限公司为本次关联交易方需回避表决。

6、涉及累积投票制的提案：提案13.01-14.03采用累积投票制，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

7、公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生、罗怀青先生将向本次股东会作2025年度工作述职，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年6月11日至2026年6月12日上午9:00一下午17:00；2026年6月15日至2026年6月16日上午9:00-下午17:00；2026年6月17日上午9:00-下午15:00。

2、登记地点

湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2026年6月16日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年度股东会”字样）。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉医药集团股份公司总部办公楼证券事务部。

邮编：421001

传真：0734-8239335

电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

电话：0734-8239335

联系人：孙嘉驹、付一娟

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会第九次会议决议；

3、第十届董事会临时会议决议；

4、其他相关文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年05月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360590”，投票简称为“古汉投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案13，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案14，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

古汉医药集团股份公司

关于召开2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席古汉医药集团股份公司于2026年06月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-023

古汉医药集团股份公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026年5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，于2026年5月25日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，非独立董事中包括一名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，其中包括一名会计专业人士。非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，与职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司股东单位推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，现提名江琎先生、周延奇先生、唐婷女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人雷振华先生、罗怀青先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭东芳女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺在规定期限内参加深交所组织的独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。不存在连任公司独立董事超过六年的情形，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中雷振华先生为会计专业人士。

根据相关法律法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司依据《公司法》及中国证监会相关监管规定，稳步推进董事会换届选举各项工作。新一届董事会正式就任前，第十届董事会全体董事将继续勤勉尽责履职，切实维护全体投资者合法权益。

附件:董事候选人简历

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年5月26日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、江琎 1984年12月出生，男，汉族，中国致公党党员，国家级领军人才，大学学历，香港大学EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长，古汉医药集团股份公司董事长，总裁，长沙市开福区第六届人大常委会委员，湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职务。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”“新湖南贡献奖全省优秀民营企业家”；先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”，入选长沙百名青商长青树培养工程名单(2026-2030)；荣获第十七届创业家年会“年度千里马”奖等荣誉称号。

截至本公告披露日，江琎先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、周延奇 1985年10月出生，男，汉族，大学学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司联合创始人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司市场营销中心副总经理，古汉医药集团股份公司非独立董事。

截至本公告披露日，周延奇先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、唐婷 1978年2月出生，女，苗族，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳市电子器材公司会计。珠晖区审计局科员、副局长。衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长。现任古汉医药集团股份公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，唐婷女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

1、雷振华 1969年12月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授，MBA学位点负责人，古汉医药集团股份公司独立董事。

截至本公告披露日，雷振华先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、罗怀青 1978年10月出生，男，汉族，中共党员，博士，教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任长沙医学院副校长，现任湖南师范大学基础医学院副院长（主持工作），古汉医药集团股份公司独立董事。

截至本公告披露日，罗怀青先生持有公司20,000股股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、郭东芳 1970年12月出生，女，汉族，中共党员，法学硕士，高级管理人员工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任霍林郭勒市嘉华能源技术开发有限公司总经理、北京阳光辅仁咨询有限公司总经理、湛江国联水产开发股份有限公司小龙虾事业部总经理。现任湖南通程律师事务所合伙人、律师。

截至本公告披露日，郭东芳女士未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-022

古汉医药集团股份公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2026年5月21日通过电子邮件方式发出。会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，非独立董事中包含1名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，独立董事中包括一名会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果如下：

1、选举第十一届董事会非独立董事

（1）非独立董事候选人江琎

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）非独立董事候选人周延奇

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）非独立董事候选人唐婷

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举第十一届董事会独立董事

（1）独立董事候选人雷振华

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）独立董事候选人罗怀青

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）独立董事候选人郭东芳

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：全部通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-023）。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年6月17日（星期三）下午15:30在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-024）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年5月26日