广东天元实业集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-016

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体非董事高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）》《独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《对外担保制度》进行修订。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对现行《股东大会累积投票制实施细则》进行修订并更名为《股东会累积投票制实施细则》。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-017

广东天元实业集团股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立

董事及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

一、独立董事任期届满的情况

公司独立董事冀志斌先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，冀志斌先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会以及提名委员会委员职务。鉴于独立董事冀志斌先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事前，冀志斌先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股票。

冀志斌先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对冀志斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。

截至本公告披露日，朱智伟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于前述公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序运作，公司董事会同意对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。待朱智伟先生经股东会选举当选为公司第四届董事会独立董事后，其将接替冀志斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整生效后，公司第四届董事会各专门委员会的人员构成如下：

■

四、备查文件

1、冀志斌先生的辞职报告；

2、公司第四届董事会第十二次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026年5月27日

附件：

朱智伟先生：1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师（工业经济专业）。1989年至1999年就职于广东省包装总公司，历任科员、副科长、科长、部门负责人；2000年11月至2005年5月任广东省包装技术协会副秘书长（专职），2005年5月至今任广东省包装技术协会秘书长兼常务副会长（专职）；目前兼任广东鸿铭智能股份有限公司独立董事、广东省包装标准化技术委员会委员。曾兼任广州信联智通实业股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事、东莞铭丰包装股份有限公司独立董事、广东天元实业集团股份有限公司独立董事（2016年12月至2021年9月）、广东宝德利新材料科技股份有限公司独立董事、广东通力定造股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱智伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱智伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-018

广东天元实业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月17日（星期三）下午15:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

特别提示：

（1）除提案4、5全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司在2026年4月29日、2026年5月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（2）提案8仅选举1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一）出席现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2026年6月12日17：30前送达或发送电子邮件至zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2026年6月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30，电子邮件或信函以送达公司的时间为准。

3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司证券办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

（二）其他事项

1、联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司证券办公室。

联系人：刘江来

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮编：523650

电子邮箱：zqb@gdtengen.com（邮件标题请注明“股东会”字样）

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届董事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026年5月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363003”，投票简称为“天元投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年06月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东天元实业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东天元实业集团股份有限公司于2026年06月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人信息：

委托人签名或盖章(法人单位委托须加盖单位公章)：

委托人身份证号码/统一社会信用代码/其他有效证件号：

委托人持股数：

委托人持有股份类别：

受托人信息：

受托人签名:

受托人身份证号码/其他有效证件号：

委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期： 年 月 日

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。投票前请阅读投票规则。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3、个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。