完美世界股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-026

完美世界股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议：2026年5月26日14:30开始

2）网络投票：2026年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,267人，代表股份900,299,693股，占公司有表决权股份总数的46.4080%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份595,117,167股，占公司有表决权股份总数的30.6766%。

通过网络投票的股东1,262人，代表股份305,182,526股，占公司有表决权股份总数的15.7313%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,263人，代表股份305,463,126股，占公司有表决权股份总数的15.7458%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份280,600股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东1,262人，代表股份305,182,526股，占公司有表决权股份总数的15.7313%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意894,038,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3045%；反对2,482,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757%；弃权3,779,300股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%。

中小股东总表决情况：

同意299,201,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9502%；反对2,482,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8126%；弃权3,779,300股（其中，因未投票默认弃权82,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意897,665,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%；反对2,400,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意302,828,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1376%；反对2,400,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7857%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意889,477,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7979%；反对5,957,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617%；弃权4,864,896股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5404%。

中小股东总表决情况：

同意294,640,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4571%；反对5,957,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9502%；弃权4,864,896股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5926%。

4、审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意897,198,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6556%；反对2,651,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%；弃权449,100股（其中，因未投票默认弃权100,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。

中小股东总表决情况：

同意302,362,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9849%；反对2,651,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8681%；弃权449,100股（其中，因未投票默认弃权100,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。

5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意897,031,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%；反对2,788,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097%；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权137,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况：

同意302,194,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9300%；反对2,788,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9128%；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权137,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

6、审议通过《关于董事薪酬情况的议案》

持有公司股份的董事作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况：

同意299,046,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8995%；反对5,928,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9407%；弃权488,000股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%。

中小股东总表决情况：

同意299,046,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8995%；反对5,928,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9407%；弃权488,000股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1598%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况：

同意295,082,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6017%；反对6,602,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1615%；弃权3,777,900股（其中，因未投票默认弃权138,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2368%。

中小股东总表决情况：

同意295,082,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017%；反对6,602,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615%；弃权3,777,900股（其中，因未投票默认弃权138,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2368%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：杜歆、兰梦圻

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2026年5月26日