浙江双环传动机械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-019
浙江双环传动机械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月26日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股权登记日：2026年5月18日
5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室
6.会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共838人，代表股份324,103,657股，占公司有表决权总股份的38.1299%。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份159,066,630股，占公司有表决权总股份的18.7138%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共818人，代表股份165,037,027股，占公司有表决权总股份的19.4162%。
3.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共830人，代表股份168,841,326股，占公司有表决权总股份的19.8637%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意323,877,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对201,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意168,614,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8659%；反对201,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0147%。
议案2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意323,884,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；反对196,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意168,622,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对196,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137%。
议案3.00 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意323,866,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对199,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意168,604,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8595%；反对199,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1179%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。
议案4.00 审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意168,463,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。
中小股东总表决情况：
同意168,463,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7762%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1425%；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。
议案5.00 审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意323,758,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%；反对206,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%。
中小股东总表决情况：
同意168,496,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955%；反对206,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1225%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0820%。
议案6.00 审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意255,350,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.7868%；反对68,393,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1022%；弃权359,659股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。
中小股东总表决情况：
同意100,088,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2797%；反对68,393,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5073%；弃权359,659股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案7.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意309,222,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4086%；反对14,750,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5510%；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。
中小股东总表决情况：
同意153,960,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1865%；反对14,750,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7360%；弃权130,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0775%。
议案8.00 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意323,776,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对201,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意168,513,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8060%；反对201,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1194%；弃权125,900股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案9.00 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意323,733,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对235,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。
中小股东总表决情况：
同意168,471,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7810%；反对235,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。
三、法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会决议。
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-020
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年5月21日以邮件方式送达。会议于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司董事MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销，本次注销数量共计9,000.00份。
具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-021
浙江双环传动机械股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励计划部分
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年5月5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
2.2022年5月6日至2022年5月15日，公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2022年5月25日，公司召开2022年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2022年5月25日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5.2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6.2023年6月26日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
7.2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
8.2024年5月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2023年度权益分派，公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。
9.2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
10.2024年10月28日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
11.2025年6月4日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派，公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份。
12.2025年6月30日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。
13.2025年10月28日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益分派，公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.347元/份调整为16.167元/份。
14.2026年5月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
本激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，自离职之日起该名激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，由公司注销，本次注销数量共计9,000.00份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理，并对已计提的股份支付费用予以转回并调整资本公积。公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销股票期权事宜。
五、法律意见
浙江天册律师事务所律师经核查后认为：截至法律意见书出具日，公司已就本次注销取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。公司尚需按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026年5月26日
