四川明星电力股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-019

四川明星电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2026年5月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次会议以11名董事全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月17日 9点00分

召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼502会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

第1-5项议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过。第6-7项议案经公司第十三届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登于2026年3月27日、2026年5月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2026年6月11日至6月12日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-018

四川明星电力股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事均出席本次董事会会议。

●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

●本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2026年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年5月22日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，11名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

公司全体董事均属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

《董事2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司兼任高级管理人员的董事何浩属于利益相关方，其按规定回避了表决。本议案还将在公司股东会上进行说明。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会定于2026年6月17日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年6月10日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年5月26日