鲁泰纺织股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-026

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月26日上午9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）” 变更为“股份有限公司（外商投资、上市） ” ，其他信息保持不变。

2、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司外汇衍生品（套期保值）交易计划公告》（公告编号：2026-027）

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）

上述第1、2、3项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-027

鲁泰纺织股份有限公司

外汇衍生品（套期保值）交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资目的、种类：为规避汇率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，最大限度降低汇率波动对公司的影响。

2.交易场所：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

3.投资金额：业务期间2026年7月1日至2027年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2025年外汇收入额的100%（即折合不超过71,444万美元）。

4.已履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。

5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

公司销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种；另外境外子公司还有美元、越盾等外币借款。综合以上，汇率若出现大幅波动，公司或将面临汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。

2、交易方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率风险，最大限度降低汇率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

3、交易对象：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、业务期间、投资金额：业务期间为2026年7月1日至2027年6月30日，在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年，业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）累计不超过2025年外汇收入额的100%（即折合不超过71,444万美元）。

5、资金来源：公司将使用自有资金开展衍生品交易，不涉及使用银行信贷资金。

二、审议程序

公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率风险，开展远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。该事项不构成关联交易，尚需提交股东会审议。

三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：当国内外政治、经济形势发生变化时，相应的汇率市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而给公司造成经济损失。

3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。

4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

（二）风控措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。

2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。

3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风险。

4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。

四、交易相关会计处理

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇汇率波动给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十次会议决议。

2、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-028

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月04日。B股股东应在2026年06月04日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至2026年6月4日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年第二次临时股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、第2项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年6月10日、6月11日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

邮箱：likun@lttc.com.cn

联系人：郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第十一届董事会第十次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年05月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

鲁泰纺织股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司于2026年06月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：