成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-017
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2026年5月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，黄建军、付剑峰、余海宗3名董事现场出席，郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出席会议，书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
董事黄建军、徐登义回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
董事黄建军、徐登义回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过了《关于独立董事2025年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此外，会议还通报了2025年度董事薪酬情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-018
成都银行股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日 9点30分
召开地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次股东会听取报告事项如下：
（1）成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告；
（2）成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告；
（3）成都银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告；
（4）成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况报告；
（5）成都银行股份有限公司2025年度董事薪酬情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决议公告已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见本公司披露的股东会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条相关规定被认定为本行关联股东的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A股股东名册主动提醒 A 股股东参会投票，向 A 股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A 股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在 2026年6月11日（星期四）、6月12日（星期五）：上午 9:00一12:00、下午 14:00一18:00，将下述登记资料通过邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室（四川省成都市西御街16号成都银行大厦2214室）。
自然人股东登记资料：个人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明复印件；代理他人出席会议的，还应提供本人有效身份证件复印件、股东授权委托书（详见附件）复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、能证明本人具有法定代表人资格的有效证明复印件；代理人出席会议的，还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省成都市西御街16号成都银行大厦2214室
邮政编码：610015
联系电话：028-86160295
邮箱：ir@bocd.com.cn
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。
（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
成都银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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法人股东
委托人单位名称（加盖单位公章）：
法定代表人（签章）：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“关联回避”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
