中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-029
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于联席公司秘书变更的议案》
公司原联席公司秘书陈燕华女士因工作安排调整，已辞任本公司之联席公司秘书及不再担任香港法例第622章公司条例第16部规定之本公司于香港接收法律程序文件及通知之代理人（以下简称“法律程序文件代理人”）。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，董事会同意聘任欧阳丽仪女士担任本公司联席公司秘书及法律程序文件代理人，自本次董事会审议通过之日起生效。欧阳丽仪女士的简历如下：
欧阳丽仪女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司之助理经理，于企业秘书领域拥有逾十年经验。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会的会士。彼自香港浸会大学获得工商管理学士学位及自香港都会大学（前称香港公开大学）获得企业管治硕士学位。
董事会同意授权本公司任何一名董事或公司秘书就变更公司秘书及法律程序文件代理人的有关公告内容作出其认为适当的修正或变更、及采取其认为合适的行动（包括但不限于分别在联交所及本公司网站上公布该公告作出的必要安排）。
董事会同意授权本公司任何一名董事或公司秘书就以上决议事宜签署任何文件或作出任何行动（包括但不限于草拟及/或签署所有必要表格及/或信函），并代表本公司将上述决议的所须文件提交给联交所及/或香港公司注册处。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-028
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。
本次股东会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席会议;
2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘2026年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项，均已获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会审议的第4、8、9项议案已对中小投资者单独计票。本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏律师、高小敏律师
(二)律师见证结论意见：
北京市海问律师事务所认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年5月27日
