上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议
决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-023

上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三十四次会议的通知。会议于2026年5月25日下午14时在上海市黄浦区同庆街37号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事任志坚先生、王锋先生、张驰先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》

本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-024。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-025。

（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会更名并修订工作细则的议案》

董事会同意“审计委员会”更名为“审计与风险管理委员会”，“薪酬与考核委员会”更名为“提名、薪酬与考核委员会”。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉等4项制度的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《上海城投控股股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

（六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

（七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新建〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-026。

（九）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-026。

（十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2025年年度股东会的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年5月27日《上海证券报》上的公司临时公告2026-027。

上述第（二）（八）（九）项议案尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-027

上海城投控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月16日 13 点 30分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《上海城投控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《上海城投控股股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会表决的议案1-11于2026年3月26日经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》； 议案12-14于2026年5月25日经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，相关决议公告于2026年5月27日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议程等内容编辑成股东会会议资料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3、6-8、10-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案7

应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）二维码登记

拟现场出席的股东可在2026年6月12日上午9:00至2026年6月15日下午16:00前扫以下二维码完成参会登记，上传材料与线下登记要求一致。

■

（二）线下登记

登记时间：2026年6月15日（周一）9：00一16：00

登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

登记手续：本公司股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书和本人身份证办理登记手续；法人股股东持法人代表授权委托书、单位介绍信和出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维

护广大股东的利益，请与会股东谅解。

（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编：200080

电话：（021）66981171

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海城投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并在累积投票议案的“投票数”中明确具体的投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-026

上海城投控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。依据《公司章程》，公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事5名、职工代表董事1名。新一届董事会任期为自股东会通过之日起三年。

一、董事会换届选举情况

公司董事会于2026年5月25日召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。

经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会提名张辰先生、任志坚先生、范春羚女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会提名王广斌先生、刘德扬先生、陈坚先生、高富平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）提名薛爽女士（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东会表决。

若以上董事候选人获得股东会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第十二届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过前述事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会在任职期间忠实履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张辰先生简历

张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁、总裁、董事等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、董事长。

任志坚先生简历

任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工学学士，经济师。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理、上海城投控股股份有限公司副总裁等职务。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

范春羚女士简历

范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工学学士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司部门副总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职。现任上海城投(集团)有限公司资产（投资）管理部总经理、上海城投控股股份有限公司董事。

（二）独立董事候选人简历（以姓氏笔画为序）

王广斌先生 工程管理专家

王广斌，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，工学博士。现任同济大学教授，博士生导师，同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任；兼任中国建筑学会工程管理研究分会主任委员。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

刘德扬先生 土地及资产投资专家

刘德扬，男，1964年12月出生，本科学历，理学学士。曾任仲量联行（JLL）商业部董事（香港）、华中区域董事总经理、亚洲区执行董事会董事，第一太平戴维斯（Savills）中国区董事会主席、中国区首席执行官兼董事总经理，新鸿基地产发展有限公司中国区执行董事、集团执行董事、董事局及执行委员会成员。在专业资质与社会职务方面，为英国皇家特许测量师学会（RICS）、香港测量师学会（HKIS）会员，曾任英国皇家特许测量师学会（RICS）中国区委员会委员。此外，长期担任房地产行业媒体发言人，多次接受电视台、报刊专访并发表行业评论，在业内具备广泛影响力与专业话语权。

陈坚先生 投资专家

陈坚，男，1961年11月出生，本科学历，MBA学位。现任上海黄浦科创集团有限公司外部董事。曾任西安高新区风险投资有限公司总经理、英特尔公司解决方案事业部中国区总经理，上海大盛资产有限公司创新投资部总经理，上海国盛（集团）有限公司投资发展部总经理、股权运营部总经理、首席股权运作官，2021年退休。社会职务方面，曾任国家高新区协会风险投资专业委员会执行常委、国家开发银行特约投资评审专家、上海国有资本研究院特聘专家等。深耕投融资领域二十余年，在产业投资、国资运营、股权运作等领域具备丰富实践与专业影响力。

高富平先生 法律专家

高富平，男，1963年5月出生，民盟盟员，研究生学历，法学博士。现任华东政法大学法律学院二级教授、博士生导师，民商法专业博士生导师组组长、智能法学科带头人、数据法律研究中心主任、智能法研究院院长；担任中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会互联网与信息法学会常务理事、上海市法学会网络治理与数据信息法学研究会副会长等社会职务、上海市政府数据开放专家委员会委员、上海市数据交易专家委员会委员；同时担任思特威(上海)电子科技股份有限公司、上海实业发展股份有限公司独立董事。

薛爽女士 会计专家

薛爽，女，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，管理学（会计学方向）博士。现任上海财经大学会计学院讲席教授，博士生导师，国家人文社科重点研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，财政部可持续披露准则咨询专家。同时担任上海吉祥航空股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司独立董事。曾任恒瑞医药、江苏金租、国华人寿、风神股份、紫江企业、上海机电等公司独立董事。

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-024

上海城投控股股份有限公司

关于调整公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，吴春先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响。公司董事会对吴春先生担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任财务总监的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会独立董事专门会议资格审查，第十一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，公司于2026年5月25日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，同意聘任乐嘉伟先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第十一届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件:乐嘉伟先生简历

乐嘉伟，男，汉族，1977年8月出生，浙江籍，本科学历，学士学位，高级会计师、经济师。1999年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党。曾在交通银行上海分行、中国民生银行上海分行工作，历任上海露香园置业有限公司财务部副经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部计划财务部助理经理，上海城投置地（集团）有限公司计划财务部助理经理，上海中心大厦建设发展有限公司财务部副经理、计划财务部经理、计划财务总部总经理、财务副总监、财税总监，上海申迪（集团）有限公司资金财务部副总经理、资金财务部副总经理（主持工作）、资金财务部总经理。

乐嘉伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件和资格要求的相关规定。

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-025

上海城投控股股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步提升公司治理水平，与监管新规及时衔接，完善公司法人治理相关制度，公司对现行《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海城投控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了修订。

《公司章程》共十三章，二百一十八条，所有修改内容均严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等规定。主要修订内容如下：

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《股东会议事规则》和《董事会议事规则》根据《公司章程》修订情况同步调整涉及条款，修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会表决，董事会同时提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年5月27日