武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）
会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2026年5月26日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于范志辉先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营管理工作的顺利开展，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任侯雪利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会战略委员会实施细则等有关规定，董事会同意增补吕鹏飞先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变，调整后具体情况如下：

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三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-020

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月25日收到公司财务总监范志辉先生的书面辞职报告，因工作调整，范志辉先生申请辞去所担任的公司财务总监职务。范志辉先生原定任期至第八届董事会届满，即至2027年1月11日止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，范志辉先生的辞职自董事会收到其辞职报告时生效，辞职生效后，其将继续在公司任职，担任公司财务经理。

截至本公告披露日，范志辉先生持有公司股份61,200股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。范志辉先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。范志辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对范志辉先生在担任公司财务总监期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，公司于2026年5月26日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任侯雪利女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、范志辉先生的书面辞职报告；

2、侯雪利女士关于同意接受提名的承诺；

3、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

4、公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

5、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十七日

附件

侯雪利女士的个人简历

侯雪利女士，1985年出生，会计硕士，会计师、税务师。侯雪利女士于2013年11月至2024年7月供职于本公司，历任税务主管、成本主管等职务；于2024年8月至2026年4月担任武汉光钜微电子有限公司、武汉衍熙微器件有限公司财务经理兼财务负责人；2026年5月，担任本公司财务经理职务，现任公司财务总监。

侯雪利女士现时未持有本公司股份；除曾在公司董事长孟凡博先生控制的企业武汉光钜微电子有限公司、武汉衍熙微器件有限公司担任财务经理兼财务负责人职务外，侯雪利女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。侯雪利女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。