北方铜业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2026年5月27日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日9:15至15:00。

2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长魏迎辉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共1,248人，代表有表决权股份1,105,761,478股，占公司有表决权股份总数的58.0539%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权股份970,955,062股，占公司有表决权股份总数的50.9764%；通过网络投票的股东共1,244人，代表有表决权股份134,806,416股，占公司有表决权股份总数的7.0775%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,246人，代表有表决权股份134,817,816股，占公司有表决权股份总数的7.0781%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权股份11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；通过网络投票的股东共1,244人，代表有表决权股份134,806,416股，占公司有表决权股份总数的7.0775%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

1、表决情况：同意1,104,645,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991％；反对627,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％；弃权488,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。

中小股东表决情况：同意133,701,916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1723％；反对627,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4655％；弃权488,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3622％。

2、表决结果：通过

（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》

1、表决情况：同意1,104,822,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151％；反对538,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％；弃权400,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。

中小股东表决情况：同意133,878,916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3036％；反对538,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3992％；弃权400,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2972％。

2、表决结果：通过

（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1、表决情况：同意1,104,381,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752％；反对863,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781％；弃权516,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。

中小股东表决情况：同意133,437,616股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9762％；反对863,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6403％；弃权516,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3834％。

2、表决结果：通过

（四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、表决情况：同意1,104,359,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732％；反对920,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832％；弃权481,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435％。

中小股东表决情况：同意133,415,916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9602％；反对920,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6828％；弃权481,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3571％。

2、表决结果：通过

（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

1、表决情况：同意1,102,646,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183％；反对2,590,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2342％；弃权524,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。

中小股东表决情况：同意131,703,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6898％；反对2,590,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9213％；弃权524,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3890％。

2、表决结果：通过

（六）审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》

1、表决情况：同意1,073,668,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0977％；反对765,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692％；弃权31,327,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8331％。

中小股东表决情况：同意102,724,849股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.1953％；反对765,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5676％；弃权31,327,767股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.2371％。

2、表决结果：通过

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、表决情况：同意1,104,592,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8943％；反对652,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590％；弃权516,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。

中小股东表决情况：同意133,649,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1331％；反对652,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4837％；弃权516,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3832％。

2、表决结果：通过

（八）审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

1、表决情况：同意1,104,752,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087％；反对591,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权417,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。

中小股东表决情况：同意133,808,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2515％；反对591,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4389％；弃权417,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3096％。

2、表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）见证律师姓名：张宇韬、贾棣彦

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北方铜业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-24

北方铜业股份有限公司2025年年度股东会决议公告