马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2026-012
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年5月27日，公司以通讯方式召开第十届董事会第五十二次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
批准关于马鞍山钢铁有限公司以所持宝武水务科技有限公司股权资产增资宝武集团环境资源科技有限公司的议案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于控股子公司与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、唐琪明先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2026-013
马鞍山钢铁股份有限公司
关于控股子公司与关联人共同投资的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）与15家关联人以各自持有的宝武水务科技有限公司（“宝武水务”）股权资产，增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（“宝武环科”）。经评估，马钢有限持有的宝武水务股权资产为人民币11,400.318 万元。
● 本次交易的各方均为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集团”）及其附属公司，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与宝武集团及其附属公司发生的一次性关联交易次数为2次，合计金额为人民币6.52亿元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产2.72%。
● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议及第十届董事会第五十二次会议审议通过，关联董事蒋育翔先生、唐琪明先生回避表决。本次交易不需履行公司股东会决策程序。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
2026年5月27日，公司第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于马钢有限以所持宝武水务股权资产增资宝武环科的议案》，同意马钢有限签署《宝武集团环境资源科技有限公司增资协议》。该协议各方包括：马钢有限及宝武水务的另外15家股东（宝武集团、马钢（集团）控股有限公司、宝武碳业科技股份有限公司、宝钢化工湛江有限公司、武钢集团有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、重庆钢铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢德盛不锈钢有限公司）为本次的增资方；宝钢发展有限公司、南京宝地梅山产城发展有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司、上海环武企业咨询合伙企业（有限合伙）、宝武集团中南钢铁有限公司、太原钢铁（集团）有限公司为宝武环科本次增资前的股东；宝武集团、马钢（集团）控股有限公司、武汉钢铁有限公司，既是本次的增资方，也是宝武环科本次增资前的股东。
根据协议，马钢有限及宝武水务的另外15家股东以各自持有的宝武水务股权增资入股宝武环科。增资完成后，马钢有限及宝武水务的另外15家股东成为宝武环科股东，不再持有宝武水务股份，马钢有限持有宝武环科的股权比例约为1.04%。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司于2026年5月25日召开的独立董事专门会议、2026年5月27日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于马钢有限以所持宝武水务股权资产增资宝武环科的议案》，关联董事蒋育翔先生、唐琪明先生回避表决。本次交易不需履行公司股东会决策程序。
（三）本次交易的各方为公司间接控股股东宝武集团及其附属公司，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月，公司与宝武集团及其附属公司发生的一次性关联交易次数为2次，合计金额为人民币6.52亿元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产2.72%。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况（如适用）
（一）关联方基本情况
1、中国宝武钢铁集团有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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2、宝钢发展有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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3、武汉钢铁有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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4、马钢（集团）控股有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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5、南京宝地梅山产城发展有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
6、新疆八一钢铁集团有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
7、宝武集团中南钢铁有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
8、太原钢铁（集团）有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
9、宝山钢铁股份有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
10、宝武碳业科技股份有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
11、宝钢化工湛江有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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12、武钢集团有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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13、宝钢工程技术集团有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
14、宝钢湛江钢铁有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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15、上海梅山钢铁股份有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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16、广东中南钢铁股份有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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17、宝武集团鄂城钢铁有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
18、重庆钢铁股份有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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19、山西太钢不锈钢股份有限公司
（1）基本信息
■
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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20、宝钢德盛不锈钢有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（二）非关联方基本情况
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三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
宝武环科由宝武集团、宝钢发展有限公司于2016年12月出资设立，当前注册资本7.12亿元，是宝武集团内从事固（危）废资源综合利用的专业化平台公司。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次马钢有限以所持宝武水务3.151%股权增资宝武环科，增资金额以评估机构出具的资产评估结果为基准确定。
（1）出资标的宝武水务科技有限公司基本情况
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（2）出资标的宝武水务科技有限公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）出资标的股权结构
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新疆八一钢铁股份有限公司不参与本次增资并放弃优先购买权利。
四、交易标的评估、定价情况
马钢有限及宝武水务的另外15家股东以各自持有的宝武水务股权增资入股宝武环科。
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
以2025年12月31日为审计、评估基准日。
（1）经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝武水务基准日单体口径账面净资产34.10亿元。经上海东洲资产评估有限公司对宝武水务股东全部权益价值进行评估，基于收益法评估结果宝武水务评估值为36.18亿元，较账面净资产评估增值2.08亿元，增值率为6.10%。
（2）经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝武环科基准日单体口径账面净资产为49.39亿元。经上海东洲资产评估有限公司对宝武环科股东全部权益价值进行评估，基于收益法评估结果宝武环科评估值为74.67亿元，较账面净资产评估增值25.28亿元，增值率为51.18%。
两家公司最终评估价值以经有权机构备案的评估价值为准。本次交易价格以最终评估价值为计算基准。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（二）定价合理性分析
本次交易对价依据独立第三方评估机构出具的评估结果确定交易价格（最终交易价格将以经有权机构备案通过后的评估值为准）。定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、关联对外投资合同的主要内容
1、宝武水务的评估价值为361,800.00万元。马钢有限及宝武水务的另外15家股东以持有的价值349,064.64万元的96.48%宝武水务股权对宝武环科进行增资（33,266.30万元计入宝武环科的注册资本，315,798.34万元计入宝武环科的资本公积）。其中，马钢有限以其持有的宝武水务3.151%股权作价，对宝武环科增资11,400.318万元（1,085.98万元计入注册资本，10,314.3380万元计入资本公积）。
增资完成后，宝武环科注册资本将由人民币71,155.22万元增至人民币 104,421.52 万元。
2、协议各方全部完成签署之日起生效。协议生效当月最后1日为交割日，在交割日，宝武环科即取得增资方用于出资的股权所有权，增资方应当于交割日后20个工作日内配合宝武环科将增资股权工商变更登记至宝武环科名下。
3、各方增资额（增资价格），不因宝武环科、增资资产自评估基准日至交割日期间的损益而调整。
六、关联对外投资对上市公司的影响
本次增资后，马钢有限将由宝武水务的股东调整为宝武环科的股东。本次增资有利于为马钢有限绿色低碳转型获取更全面、更高效的环保服务支撑，同时通过资本纽带共享环保产业发展红利，共享“固水气一体化”产业布局带来的规模效应。
七、对外投资的风险提示
本次投资所属行业受宏观政策调控影响较大，若未来产业政策收紧或监管要求提高，可能对标的经营及投资回报产生不利影响。
八、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2026年5月25日召开的独立董事专门会议、2026年5月27日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于马钢有限以所持宝武水务股权资产增资宝武环科的议案》，关联董事蒋育翔先生、唐琪明先生回避表决。本次交易不需履行公司股东会决策程序。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2026年5月27日
