江苏洪田科技股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-022

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2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年5月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书朱开星先生召集和主持，出席本次会议的持有人43人，代表2026年员工持股计划份额51,011,086份，占公司2026年员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏洪田科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏洪田科技股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意51,011,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

2、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

经审议表决，选举云光义、朱奇和陈越凡为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意51,011,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举云光义为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》；

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人对本持股计划进行日常管理；

（4）代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利；

（5）本持股计划锁定期届满后，管理委员会负责将相应的标的股票做解锁处理等相关事宜；

（6）管理本持股计划资产及利益分配；

（7）按照本持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

（8）按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

（9）办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

（10）制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（11）决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）代表全体持有人签署相关文件；

（13）持有人会议授权的其他职责；

（14）本持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意51,011,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份；弃权0份。

三、备查文件

1、《2026年员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年5月27日