新智认知数字科技股份有限公司
2022年员工持股计划第二次持有人
会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-022

新智认知数字科技股份有限公司

2022年员工持股计划第二次持有人

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开，全体持有人出席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定。

经出席会议的持有人表决，审议通过了《关于改选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

公司2022年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。原2022年员工持股计划管理委员会委员王曦、张炎锋、张萍因劳动关系变更，不再符合2022年员工持股计划持有人条件，不再担任2022年员工持股计划管理委员会委员之职，本次持有人大会同意改选赵凯、朱素雅、彭先发为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至2022年员工持股计划的存续期满。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会会议，选举赵凯为2022年员工持股计划管理委员会主任，其任期自本次会议审议通过之日起至2022年员工持股计划的存续期满。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

2026年5月28日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-021

新智认知数字科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》选举产生了第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，上述8名董事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

董事长：史玉江

非独立董事：史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、陈彦博

独立董事：杨丽芳、张维、贾彬

职工董事：赵英

（二）董事会各专门委员会成员

战略委员会：史玉江（主任委员）、张瑾、马力、牟妮妮、贾彬

审计委员会：张维（主任委员）、杨丽芳、贾彬、牟妮妮

提名委员会：杨丽芳（主任委员）、张维、贾彬、史玉江

薪酬与考核委员会：贾彬（主任委员）、杨丽芳、张维、史玉江

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员张维先生为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

副总裁：朱素雅

财务总监：王文波

董事会秘书：黄艳

证券事务代表：赵红

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，审计委员会已对财务总监候选人的任职资格进行了审核，认为上述高级管理人员符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书黄艳已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

经第六届董事会第一次会议审议通过，将由董事长史玉江代行总裁职责，期限为董事会审议通过之日至公司按照相关程序聘任总裁之日止。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-50688096

传真：021-50688096

电子邮箱：Encdigital@enn.cn

联系地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-019

新智认知数字科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举赵英为公司第六届董事会职工董事，其与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第六届董事会。

赵英符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件，其任期与第六届董事会任期相同。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日

附件：

赵英，1978年出生，清华大学核科学与技术（公共安全方向）专业，博士研究生学历。曾任北京同方软件有限公司人工智能视频技术中心研究院院长与事业部总经理、京东城市（北京）数字科技有限公司数字城市群副总裁，现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司董事、聚安网联席总经理。

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-018

新智认知数字科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知D座

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所程明明律师、张晓武律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书黄艳女士列席会议；副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《新智认知2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：新智认知2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：新智认知2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

■

10、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

■

(2)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-023

新智认知数字科技股份有限公司

关于注销回购股份通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放在股份回购专用证券账户中于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购的5,494,600股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》，公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次注销完成后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。具体内容详见公司分别于2026年4月10日、2026年5月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、需债权人知晓的信息

公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

申报时间：2026年5月28日-2026年7月11日（工作日09:00-11:30、13:30-17:00）

债权申报登记地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

联系人：董事会办公室

联系电话：021-50688096

邮箱：Encdigital@enn.cn

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-020

新智认知数字科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月22日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于2026年5月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司于2026年5月27日召开2026年第一次职工代表大会，选举赵英为职工董事；其与公司同日召开的2025年年度股东会选举的非独立董事史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、陈彦博，独立董事杨丽芳、张维、贾彬共同组成公司第六届董事会，本届董事会任期为股东会审议通过之日起三年。

与会董事一致选举史玉江担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成情况如下：

战略委员会：

史玉江（主任委员）、张瑾、马力、牟妮妮、贾彬

审计委员会：

张维（主任委员）、杨丽芳、贾彬、牟妮妮

提名委员会：

杨丽芳（主任委员）、张维、贾彬、史玉江

薪酬与考核委员会：

贾彬（主任委员）、杨丽芳、张维、史玉江

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司董事长代行总裁职责的议案》。

与会董事一致同意由董事长史玉江代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总裁之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，其中财务总监的聘任已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

董事会同意聘任朱素雅为副总裁，王文波为财务总监，黄艳为董事会秘书。公司高级管理人员（简历见附件）任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任赵红（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月28日

附件1：高级管理人员简历

朱素雅女士，1976年出生，本科学历。2007年加入本公司，曾任全资子公司新智认知数据服务有限公司技术、商务、销售管理及运营部门负责人，项目管理办公室PMO执行总监，市场支持中心与投资审计部副总经理，共享服务中心总经理，审计部副主任，内控与审计赋能负责人，现任本公司副总裁。

王文波先生，1984年出生，清华大学会计学硕士研究生学历。2016年加入新奥集团，历任新奥集团财务管理部财务经理、新奥能源控股有限公司（2688.HK）财务会计经理、税务管理经理、河北区域财务总监，现任本公司财务总监。

黄艳女士，1983年出生，厦门大学硕士研究生学历。2010年至2023年，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任本公司董事会秘书、投资者关系部召集人，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

附件2：证券事务代表简历

赵红女士，1984年出生，西南财经大学法学专业，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新奥天然气股份有限公司证券事务代表，2023年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任本公司证券事务代表。