重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-023号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2026年度公司董事薪酬方案的议案》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《2026年度公司董事薪酬方案的议案》需提交公司2025年年度股东会审议，《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》需在2025年年度股东会上进行说明。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

2026年1月1日至2026年12月31日任期内，在公司领取薪酬或津贴的董事；根据《公司章程》经董事会聘任、纳入任期制与契约化管理的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及董事会聘任的其他高级管理人员。

二、制度依据

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

三、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

四、2026年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为充分保障公司独立董事履职，结合公司经营发展实际和发展规划，公司2023年年度股东会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，会议同意将独立董事津贴标准定为每人每年12万元（税前）。本次独立董事津贴标准的调整自2024年1月1日开始执行。

2.非独立董事

非独立董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。董事兼任高级管理人员的，以其兼任的高级管理人员职位标准确定薪酬方案。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。

五、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，将按照国家和公司有关规定，代扣代缴相关费用。

（二）独立董事津贴按月发放。其他董事、高级管理人员的基本年薪发放具体时间、方式根据公司执行的相关薪酬管理制度确定。绩效年薪、任期激励根据经营业绩考核评定结果发放。

（三）若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，公司将对董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。若相关董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失的，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励进行全额或部分追回。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2026-022号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年5月20日发出。2026年5月27日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事14人，亲自出席会议董事14人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.《2025年度公司绩效责任书考核结果的议案》；

该议案涉及相关人员考核与评价，副董事长江建峰回避表决。

表决结果：同意13票，回避1票，反对0票，弃权0票。

2.《2025年度公司高级管理人员个人考核结果的议案》；

该议案涉及相关人员考核与评价，副董事长江建峰回避表决。

表决结果：同意13票，回避1票，反对0票，弃权0票。

3.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核实际，会议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见2026年5月28日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4.《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》；

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，建立健全以任期制和契约化管理为核心的经营责任制，加强和完善公司高级管理人员任期制和契约化管理，会议同意制定《高级管理人员任期制和契约化管理办法》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5.《关于制定〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉的议案》；

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司高级管理人员薪酬管理与考核实际，会议同意制定《高级管理人员经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

6.《2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平，会议同意公司2026年度董事薪酬方案。内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（临2026-023号）。

该议案涉及在公司领取薪酬或津贴的人员，副董事长江建峰、董事董显以及全体独立董事回避表决。

表决结果：同意7票，回避7票，反对0票，弃权0票。

7.《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平，会议同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（临2026-023号）。

该议案涉及在公司领取薪酬的人员，副董事长江建峰、董事董显回避表决。

表决结果：同意12票，回避2票，反对0票，弃权0票。

8.《关于修订〈董事会授权管理制度〉并制定〈董事会授权决策方案〉的议案》；

鉴于《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关监管机构配套新规陆续发布，为进一步完善公司法人治理结构，科学规范董事会授权管理行为，会议同意修订《董事会授权管理制度》并制定《董事会授权决策方案》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

9.《关于修订〈关于贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》；

为进一步落实中共中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定的要求，结合公司决策管理的实际情况，会议同意修订《关于贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

10.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

为进一步完善中国特色现代企业制度，结合公司经营管理实际，会议同意修订《总经理工作细则》，并更名为《经理层工作规则》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

11.《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规要求，结合公司经营管理实际，会议同意修订《董事会秘书工作制度》。制度全文详见2026年5月28日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

12.《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

为进一步加强公司内部审计工作，促进公司规范运作和健康发展，根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国务院国资委《国务院国资委关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》及《公司章程》等相关规定，结合公司内部审计工作实际，会议同意修订《内部审计管理制度》。制度全文详见2026年5月28日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

13.《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》；

为加强公司内部控制管理工作，促进公司规范运作和持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求等法律法规以及《公司章程》等规定，会议同意制定《内部控制管理制度》。制度全文详见2026年5月28日上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

14.《关于废止〈职业经理人管理制度〉的议案》；

为贯彻落实国企改革关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理的部署要求，结合公司高级管理人员薪酬管理、业绩考核相关制度优化调整的实际情况，会议同意废止《职业经理人管理制度》。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

15.《关于废止〈超额利润分享管理办法〉的议案》；

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，规范公司高级管理人员的薪酬管理，会议同意废止《超额利润分享管理办法》。

该议案副董事长江建峰、董事董显回避表决。

表决结果：同意12票，回避2票，反对0票，弃权0票。

16.《关于废止〈项目跟投管理办法（试行）〉的议案》；

该议案副董事长江建峰、董事董显回避表决。

表决结果：同意12票，回避2票，反对0票，弃权0票。

17.《关于推选高华声为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事王本哲先生连续任职将于2026年6月28日届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，并由董事会提名，会议同意推选高华声先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致。高华声先生的独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议通过。上述独立董事候选人简历详见附件。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成以上独立董事候选人的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

表决结果：同意14票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审计委员会对第十二至十三项议案进行了审议，审议意见如下：

1.《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

（1）本次《内部审计管理制度》的修订契合监管要求与公司发展现状，修订依据充分合规，条款内容完善合理，能进一步加强公司内部审计工作，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及公司全体股东的合法权益。

（2）董事会审计委员会委员一致同意《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

2.《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

（1）本次《内部控制管理制度》是根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求等法律法规并结合《公司章程》和公司实际情况制定，能进一步加强公司内部控制管理工作，促进公司规范运作和持续健康发展，维护公司及公司全体股东的合法权益。

（2）董事会审计委员会委员一致同意《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

（二）按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第一至第五、第七及第十五项议案进行了审议，审议意见如下：

1.《2025年度公司绩效责任书考核结果的议案》《2025年度公司高级管理人员个人考核结果的议案》

（1）根据公司相关薪酬考核制度等规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司2025年度相关考核结果如实反映了公司高级管理人员和员工为2025年度经营成果付出的努力，有效体现了激励与约束相结合的原则与公司可持续发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）董事会薪酬与考核委员会一致同意本次相关考核结果，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

2.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈高级管理人员任期制和契约化管理办法〉的议案》《关于制定〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉的议案》

（1）本次相关薪酬与考核制度的制定符合监管要求与公司实际治理需求，有利于进一步优化公司董事、高级管理人员薪酬激励机制，健全董事、高级管理人员薪酬考核与任职管理体系，规范任期制和契约化管理，有效落实监管规定，强化激励约束作用，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）上述制度的制定程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（3）董事会薪酬与考核委员会一致同意上述制度的制定，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

3.《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）2026年度公司高级管理人员薪酬方案相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效衔接了公司2026年度经营发展目标，有利于激发高级管理人员积极性，体现了必要的风险约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）董事会薪酬与考核委员会一致同意《2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

4.《关于废止〈超额利润分享管理办法〉的议案》

（1）本次《超额利润分享管理办法》的废止符合监管要求及公司薪酬体系调整方向，有助于优化公司激励约束机制，聚焦公司可持续发展。废止程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）董事会薪酬与考核委员会一致同意废止《超额利润分享管理办法》，并同意提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

（三）按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会对第十七项议案进行了审查，并出具书面审查意见如下：

经审阅第十一届董事会独立董事候选人高华声的个人履历和相关资料，本次独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。高华声为会计领域专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。高华声独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过，同时已完成诚信档案查询工作，不存在违法失信行为，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。

上述第三、第六和第十七项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日

附件：

第十一届董事会独立董事候选人简历

高华声，男，1981年2月出生，金融学教授，博士生导师，中共党员。现任复旦大学国际金融学院教授、博士生导师、副院长、党总支副书记，兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司和华宝信托有限责任公司独立董事。曾任新加坡南洋理工大学商学院助理教授、副教授（终身教职）。截至本公告披露日，高华声未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2026-024

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月17日 14点00分

召开地点：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别由2026年4月2日、4月21日和5月27日召开的第十一届董事会第二次会议、第三次会议和第四次会议提交，决议公告详见2026年4月3日、4月23日和5月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市东升铝业股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间：2026年6月11日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

3.现场会议登记地点：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1.联系方式：

电话：（023）63801161

传真：（023）63801165

邮编：400010

地址：重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2.联系人：胡月、肖逆舟

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。