山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券
拟办理现金及部分股份解除担保及信托登记的提示性公告

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山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券

拟办理现金及部分股份解除担保及信托登记的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东山西省交通开发投资集团有限公司（以下简称“山西交投”）通知，山西省交通开发投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）拟办理现金及部分股份解除担保及信托登记，现将有关事项公告如下：

一、股东可交换公司债券的基本情况

公司股东山西交投已于2026年1月30日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券的债券简称为“晋交KEB”，债券代码为“137199.SH”，实际发行规模为2.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%，初始换股价为20.00元/股。具体内容详见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站公告的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-009号）。

二、股东可交换公司债券本次拟办理现金及部分股份解除担保及信托登记情况

山西交投拟办理担保及信托财产专户合计6,616,290股华翔股份股票以及3,444,816.25元现金分红的解除担保及信托登记。

截至2026年5月25日，山西交投持有公司股份28,652,591股（不含担保及信托财产专户持有股份），持股比例为5.31%；“山西交投-中德证券-26晋交EB担保及信托财产专户”持有公司股份16,722,409股，持股比例为3.10%。本次部分股份解除担保及信托登记完成后，上述担保及信托财产专户中的合计6,616,290股公司股份将划转至山西交投证券账户。本次部分股份解除担保及信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注本期可交换债券的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年5月28日