重庆钢铁股份有限公司第十届
董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-021

重庆钢铁股份有限公司第十届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2026年5月27日以书面传签方式召开，会议通知已于2026年5月22日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于续聘会计师事务所的议案

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会决定其酬金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于2026年投资项目计划的议案

公司根据生产经营实际，制定了2026年投资项目计划。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为建立科学有效的激励和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

依据相关法律法规、公司章程及薪酬管理制度，结合公司经营发展情况及行业、地区薪酬水平，制定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案

公司以所持宝武水务科技有限公司1.61%股权评估作价5808.34万元，与宝武水务科技有限公司的15家股东以所持宝武水务股权评估作价34.91亿元，增资入股宝武集团环境资源科技有限公司，打造固体废弃物、废水、废气一体化环境综合治理绿色产业平台，更好服务公司“三废”治理需求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事王虎祥、林长春回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于召开2025年度股东会的议案

董事会召集公司2025年度股东会，该股东会将于2026年6 月26日14:00在公司召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-022

重庆钢铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘用的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）。

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中制造业客户共24家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人蒋健先生，自2004年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先生于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目质量复核人胡媛媛女士，自1997年开始在德勤华永从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师欧阳千力女士，自2009年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。欧阳千力女士2018年加入德勤华永，于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

德勤华永的审计收费是按业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计服务费用为人民币240.83万元（含税，含子公司），其中年度财务审计服务费为人民币190.00万元，内部控制审计服务费为人民币50.83万元。其2026年度审计费用将提请股东会授权董事会在不超过2025年度审计费用的基础上决定，董事会依据股东会授权并根据德勤华永工作情况决定其酬金。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会意见

审计与风险委员会就聘请德勤华永事项进行了充分了解，对德勤华永的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，委员会认为：德勤华永具有上市公司审计服务经验，具备相应的执业资质和专业能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司对审计机构的要求。全体委员同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将其提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年5月27日，公司第十届董事会第二十六次会议全票表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-023

重庆钢铁股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度规定，并结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

适用于公司2026年度在职的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

本方案严格遵循公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确立的薪酬与经营业绩匹配、权责利统一、绩效挂钩、激励与约束并重的核心原则，针对不同类别人员制定差异化薪酬标准，具体如下：

（一）独立董事、外部董事薪酬标准

1.独立董事实行定额津贴制，年度津贴标准为18万元/年（税前），无其他薪酬。

2.在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领薪。

3.上述人员按照《公司法》和《公司章程》规定履行职责（出席董事会、股东会等）所需的合理费用，由公司据实承担。

（二）内部董事薪酬标准

按其在公司任职的岗位标准领取薪酬，不额外领取董事职务津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员年度薪酬由基薪、绩效薪、专项奖励组成。其中绩效薪占比原则上不低于年度薪酬总额的50%。具体规则如下：

1.基薪

根据岗位层级，结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。

2.绩效薪

与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果等挂钩，原则上在年度报告披露后支付，如需预发，预发比例不超过30%。

3.专项激励（如有）

公司根据需要如需设置专项激励，按照“少而精”的原则，严格控制项目及规模。

四、薪酬支付与管理

（一）本方案项下所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社保及住房公积金等应扣款项。

（二）人员因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限核算发放薪酬。

（三）任职期间出现财务造假、信息披露违规、违规担保、履职不当致公司重大损失等情形的，公司有权按情节轻重，止付未发放的绩效薪酬、任期激励，并可全额或部分追索已发放的相关收入。

五、其他规定

（一）本方案中董事薪酬需提交公司股东会审议批准，高级管理人员薪酬需提交公司董事会审议批准。

（二）薪酬调整、相关评议事项，按公司制度及监管规定履行决策程序，关联人员依法回避。

（三）本方案未尽事宜，按国家法律法规、《公司章程》及公司薪酬管理制度执行；与后续新规冲突的，按新规执行。

（四）本方案由公司董事会负责解释。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2026-024

重庆钢铁股份有限公司

关于与关联人共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）以所持宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）1.61%股权评估作价5808.34万元，与宝武水务现股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持宝武水务股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）。增资后公司持股宝武环科0.53%，投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为基准确定，下同。

● 本次交易属于关联共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0。

● 本次交易已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业等15家关联人，共同以所持宝武水务股权评估作价34.91亿元增资入股宝武环科。其中，公司所持的宝武水务1.61%股权评估作价5808.34万元，增资完成后，公司不再持有宝武水务股权，持有宝武环科的股权比例为0.53%。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2026年5月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》，关联董事王虎祥、林长春回避表决，全体非关联董事同意本议案。本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易系公司与实际控制人宝武集团及其控制的其他企业共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易无需提交股东会审议。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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2、宝钢发展有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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3、武汉钢铁有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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4、马钢（集团）控股有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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5、南京宝地梅山产城发展有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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6、新疆八一钢铁集团有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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7、宝武集团中南钢铁有限公司

（1）基本信息

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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8、太原钢铁（集团）有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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9、宝山钢铁股份有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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10、宝钢湛江钢铁有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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11、宝武碳业科技股份有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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12、上海梅山钢铁股份有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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13、宝钢化工湛江有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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14、武钢集团有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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15、马鞍山钢铁有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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16、宝钢工程技术集团有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

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17、广东中南钢铁股份有限公司

（1）基本信息

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（2）最近一年又一期财务数据（下转26版）