重庆钢铁股份有限公司
（上接25版）
单位：万元
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18、宝武集团鄂城钢铁有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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19、山西太钢不锈钢股份有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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20、宝钢德盛不锈钢有限公司
（1）基本信息
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（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（二）非关联方基本情况
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三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
宝武环科由宝武集团、宝钢发展有限公司于2016年12月出资设立，当前注册资本7.12亿元，是宝武集团内从事固（危）废资源综合利用的专业化平台公司。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次公司以所持宝武水务1.61%股权增资宝武环科，增资金额以上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的资产评估结果为基准确定。
（1）出资标的宝武水务科技有限公司基本情况
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（2）出资标的宝武水务科技有限公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）出资标的股权结构
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新疆八一钢铁股份有限公司不参与本次增资并放弃优先购买权利。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、出资资产的具体评估情况
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2、标的资产的具体评估情况
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宝武水务于评估基准日的股东权益账面值为人民币340,986.38万元，评估值为人民币361,800.00万元，评估增值人民币20,813.62万元，增值率6.10%。
宝武环科于评估基准日的股东权益账面值为人民币493,917.75万元，评估值为人民币746,700.00万元，评估增值人民币252,782.25万元，增值率51.18%。
本次选用收益法及资产基础法进行评估。收益法从公司整体收益能力角度衡量企业价值，评估结果的价值内涵完整，能够更为客观、合理地反映评估对象的价值，对管理优化、市场拓展及政策红利等未来价值驱动因素予以合理体现，而资产基础法基于静态时点则难以合理体现，故以收益法的结果作为最终评估结论。
重庆钢铁拟用于增资的宝武水务股权评估结果如下：
单位：万元
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重庆钢铁以所持宝武水务1.61%股权评估作价5808.34万元，增资入股宝武环科，其中553.43万元计入注册资本，5254.91万元计入资本公积；增资完成后，公司持有宝武环科0.53%股权。上述投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为基准确定。
（二）定价合理性分析
本次交易对价依据经独立第三方评估机构出具的评估价值确定交易价格（最终交易价格将以经有权部门备案通过后的评估结果为准）。定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、关联对外投资合同的主要内容
1.协议主体：
原股东：中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢发展有限公司、武汉钢铁有限公司、马钢（集团）控股有限公司、南京宝地梅山产城发展有限公司、新疆八一钢铁集团有限公司、上海环武企业咨询合伙企业（有限合伙）、宝武集团中南钢铁有限公司、太原钢铁（集团）有限公司。
增资方：中国宝武钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司、马钢（集团）控股有限公司、宝武碳业科技股份有限公司、宝钢化工湛江有限公司、武钢集团有限公司、马鞍山钢铁有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、重庆钢铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢德盛不锈钢有限公司。
标的公司：宝武环科。
2.协议主要内容
（1）增资
根据本协议规定的条款和条件，增资方同意以持有的价值349,064.64万元的宝武水务股权对宝武环科进行增资，其中33,266.3万元计入宝武环科的注册资本，315,798.34万元计入宝武环科的资本公积，宝武环科注册资本由人民币71,155.22万元增至人民币104,421.52万元。
（2）过渡期损益安排
各方增资额（增资价格），不因宝武环科、增资资产自评估基准日至交割日期间的损益而调整。
（3）交割
协议签署日的当月最后一日为交割日。
六、关联对外投资对上市公司的影响
通过本次资产整合，宝武环科构建“1+X”业务布局，打造集固体废弃物、废水、废气一体的环境综合治理绿色产业平台，将有利于未来提升公司持有宝武环科的股权价值，同时有利于公司进一步降低环境综合治理成本。
公司以宝武水务股权增资宝武环科，终止对宝武水务以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，继续以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算宝武环科股权；本次增资入股后，不会造成上市公司合并报表范围发生变更。本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况。未来发生的日常性关联交易将按照关联交易相关规范要求履行审议程序。
七、对外投资的风险提示
本次投资所属行业受宏观政策调控影响较大，若未来产业政策收紧或监管要求提高，可能对标的经营及投资回报产生不利影响。
八、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
本公司于2026年5月26日召开第十届董事会第七次独立董事专门会议，审查了《关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本公司于2026年5月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》。关联董事王虎祥、林长春回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
本次交易无须经股东会审批。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2026年 5 月 27 日
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2026-025
重庆钢铁股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期和时间：2026年6月26日 14点00 分
召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-6项议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，第7-9项议案经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司分别于2026年3月31日、2026年5月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东持股证明文件、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股证明文件和本人身份证到本公司登记。有权出席会议的自然人股东应持股东持股证明文件、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东持股证明文件、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
（二）登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁股份有限公司管控大楼402室。
（三）登记时间：2026年6月24日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。
（四）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股证明文件、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼402室
邮政编码：401258 联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68983482 传真：023-68873189
（二）其他
会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
