山西美锦能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-046

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2026年5月27日（星期三）14:30

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次股东会，公司董事、董事会秘书赵嘉先生受半数以上董事推举主持本次股东会

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,646,121,886)股，占公司有表决权股份总数的(37.3821%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,167)人，代表股份(34,444,699)股，占公司有表决权股份总数的（0.7822%)。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00 2025年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意1,673,730,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5932%；反对5,581,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权1,254,200股（其中，因未投票默认弃权78,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：

同意27,608,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1536%；反对5,581,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2053%；弃权1,254,200股（其中，因未投票默认弃权78,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6412%。

提案2.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1,673,461,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5772%；反对5,851,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3482%；弃权1,253,300股（其中，因未投票默认弃权110,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%。

中小股东总表决情况：

同意27,340,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3741%；反对5,851,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9874%；弃权1,253,300股（其中，因未投票默认弃权110,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6386%。

提案3.00 2025年度财务决算报告

总表决情况：

同意1,673,508,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5800%；反对5,767,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3432%；弃权1,290,700股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%。

中小股东总表决情况：

同意27,387,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5099%；反对5,767,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7429%；弃权1,290,700股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7471%。

提案4.00 2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意1,672,783,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5369%；反对6,573,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3912%；弃权1,209,200股（其中，因未投票默认弃权110,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。

中小股东总表决情况：

同意26,661,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4046%；反对6,573,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0849%；弃权1,209,200股（其中，因未投票默认弃权110,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5105%。

提案5.00 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

总表决情况：

同意27,208,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.9906%；反对6,016,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.4658%；弃权1,220,600股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5436%。

中小股东总表决情况：

同意27,208,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9906%；反对6,016,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4658%；弃权1,220,600股（其中，因未投票默认弃权112,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5436%。

提案6.00 拟续聘2026年度会计师事务所的议案

总表决情况：

同意1,672,859,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5414%；反对6,559,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3903%；弃权1,148,200股（其中，因未投票默认弃权46,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意26,737,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6246%；反对6,559,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0420%；弃权1,148,200股（其中，因未投票默认弃权46,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3334%。

提案7.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1,673,425,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5751%；反对5,933,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3530%；弃权1,207,800股（其中，因未投票默认弃权86,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719%。

中小股东总表决情况：

同意27,303,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2684%；反对5,933,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2251%；弃权1,207,800股（其中，因未投票默认弃权86,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5065%。

提案8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意1,657,868,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6494%；反对21,357,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2708%；弃权1,341,100股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%。

中小股东总表决情况：

同意11,746,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1033%；反对21,357,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0033%；弃权1,341,100股（其中，因未投票默认弃权116,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8935%。

提案9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意1,672,937,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5461%；反对6,276,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3735%；弃权1,352,100股（其中，因未投票默认弃权82,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。

中小股东总表决情况：

同意26,816,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8522%；反对6,276,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2224%；弃权1,352,100股（其中，因未投票默认弃权82,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9254%。

提案10.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意1,672,436,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5162%；反对6,593,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3923%；弃权1,536,700股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%。

中小股东总表决情况：

同意26,315,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3974%；反对6,593,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1412%；弃权1,536,700股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4613%。

提案11.00 关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案

总表决情况：

同意1,672,781,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5367%；反对6,318,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3760%；弃权1,466,800股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873%。

中小股东总表决情况：

同意26,659,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3979%；反对6,318,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3437%；弃权1,466,800股（其中，因未投票默认弃权77,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2584%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：冯小雯、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年5月27日