天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-045
天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月27日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年5月26日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，全体高级管理人员列席本次会议。鉴于公司董事长黄斌先生因公出差线上参会无法主持现场会议，经全体董事一致同意，推选公司董事、董事会秘书张宇星先生主持本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意补选独立董事刘肖凡先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-046
天奇自动化工程股份有限公司
关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事补选情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会任职资格审查，同意提名刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（具体内容详见公司于2026年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司部分董事辞任暨补选独立董事的公告》）
公司于2026年5月27日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意选举刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
原独立董事李淼先生的辞任自本次股东会补选新任独立董事会后生效。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会专门委员会委员补选情况
公司于2026年5月27日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘肖凡先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、郭绪浩先生、崔春先生
薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件：
独立董事候选人简历
刘肖凡，男，1985年出生，中国香港籍，香港理工大学电子及资讯工程专业毕业，博士研究生学历。2012至2018年担任东南大学计算机科学与工程学院副教授、系主任，2019年至今担任香港城市大学媒体与传播系副教授。
截至本公告披露日，刘肖凡先生未直接或间接持有公司股份，刘肖凡先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。
刘肖凡先生不存在《公司法》第178条或《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论的情形，亦不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条及第3.5.5规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。刘肖凡先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。经核查，刘肖凡先生不属于失信被执行人。
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2026-044
天奇自动化工程股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月27日（周三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15一15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）股东会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：鉴于公司董事长黄斌因公出差线上参会无法主持现场会议，经全体董事一致同意，推选公司董事、董事会秘书张宇星主持本次会议。
公司8名董事、1名非董事高管列席了本次会议，国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计838人，代表公司有表决权的股份109,446,320股，占公司有表决权股份总数的27.2097%%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份106,859,139股，占公司有表决权股份总数的26.5665%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计829人，代表公司有表决权的股份2,587,181股，占公司有表决权股份总数的0.6432%；
参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计834人，代表公司有表决权的股份3,713,631股，占公司有表决权股份总数的0.9233%。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意108,418,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0607%；反对909,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8306%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。
其中，中小股东表决情况：同意2,685,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3182%；反对909,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4801%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2017%。
公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项无需审议。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意108,424,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0668%；反对906,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8284%；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048%。
其中，中小股东表决情况：同意2,692,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4959%；反对906,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4155%；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0886%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：同意108,423,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0652%；反对906,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8282%；弃权116,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。
其中，中小股东表决情况：同意2,690,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4501%；反对906,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4074%；弃权116,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1425%。
4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意108,405,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0488%；反对923,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8437%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%。
其中，中小股东表决情况：同意2,672,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9654%；反对923,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8652%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1694%。
5、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的议案》
总表决情况：同意2,026,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的65.6278%；反对947,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的30.6732%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6989%。
其中，中小股东表决情况：同意2,026,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6278%；反对947,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6732%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6989%。
关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、沈贤峰先生、张宇星先生、沈保卫先生、费新毅女士回避表决。
6、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意108,392,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0367%；反对937,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8569%；弃权116,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1064%。
其中，中小股东表决情况：同意2,659,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6100%；反对937,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2529%；弃权116,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1371%。
7、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意108,389,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0340%；反对937,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8569%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1091%。
其中，中小股东表决情况：同意2,656,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5319%；反对937,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2529%；弃权119,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2152%。
该项议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、逐项审议《关于2026年日常经营关联交易预计的议案》
8.01、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与智动力的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意3,554,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4121%；反对902,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6566%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9313%。
其中，中小股东表决情况：同意2,676,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0705%；反对902,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3051%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6245%。
关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。
8.02、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意3,549,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2988%；反对902,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6588%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0424%。
其中，中小股东表决情况：同意2,671,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9304%；反对902,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3077%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7618%。
关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。
8.03、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意3,554,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4164%；反对901,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.6327%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9509%。
其中，中小股东表决情况：同意2,676,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0758%；反对901,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2754%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6487%。
关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划回避表决。
8.04、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与辰致安奇的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意107,825,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0440%；反对902,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8293%；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。
其中，中小股东表决情况：同意2,672,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9735%；反对902,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3104%；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7160%。
关联股东沈贤峰先生回避表决。
8.05、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与MES的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意107,902,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0421%；反对902,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8286%；弃权140,900股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。
其中，中小股东表决情况：同意2,170,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5258%；反对902,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0897%；弃权140,900股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3844%。
关联股东HUA RUN JIE先生回避表决。
8.06、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与欧瑞德及其子公司的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意108,405,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0490%；反对902,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8247%；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%。
其中，中小股东表决情况：同意2,672,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9735%；反对902,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3051%；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7214%。
8.07、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与欣奇循环的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意108,404,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0477%；反对902,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8242%；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%。
其中，中小股东表决情况：同意2,671,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9331%；反对902,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2916%；弃权140,200股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7753%。
8.08、审议通过《公司及合并范围内子公司2026年与优奇智能及其子公司的日常经营关联交易预计情况》
总表决情况：同意107,915,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0536%；反对891,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8184%；弃权139,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280%。
其中，中小股东表决情况：同意2,182,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9148%；反对891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7443%；弃权139,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3409%。
关联股东HUA RUN JIE先生回避表决。
9、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意108,424,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0662%；反对883,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8070%；弃权138,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。
其中，中小股东表决情况：同意2,691,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4798%；反对883,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7827%；弃权138,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7376%。
10、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：同意108,394,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0386%；反对915,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8362%；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252%。
其中，中小股东表决情况：同意2,661,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6665%；反对915,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6443%；弃权137,000股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6891%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(深圳)事务所律师丁明明、幸黄华列席现场会议进行见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2026年5月28日
