东软集团股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-031
东软集团股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十一届一次董事会于2026年5月26日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举荣新节为公司第十一届董事会董事长，王经锡为公司第十一届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案
1、战略决策委员会：6名
主任：刘积仁
委员：荣新节、王经锡、崔晓晖、李凯、刘峰
2、提名委员会：3名
主任：刘峰
委员：刘积仁、李凯
3、审计委员会：3名
主任：耿玮
委员：李凯、刘峰
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：李凯
委员：荣新节、刘峰
以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
董事会决定聘任荣新节为首席执行官(CEO)。
经董事长兼首席执行官荣新节提名，董事会决定聘任王经锡为高级副总裁；聘任徐洪利为轮值CEO；聘任张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；聘任盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；聘任陈锡民为高级副总裁；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书；聘任李军为高级副总裁；聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。其中，聘任首席财务官事宜已经审计委员会审议通过。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十六日
附件1：高级管理人员简介
(1) 荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。2023年4月至2025年4月任公司首席战略官，2023年5月至2025年4月任公司副董事长，2024年1月始任公司首席执行官，2025年4月始任公司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。
(2) 王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司副董事长兼高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月至2025年4月兼任董事长助理，2025年5月始任公司副董事长。
(3) 徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司轮值CEO。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁、高级副总裁、联席总裁等职，2025年4月始任公司轮值CEO。
(4) 张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA会员。现任公司联席总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官、高级副总裁兼首席财务官等职，2025年4月始任公司联席总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东软（日本）有限公司总经理。荣获“2023年度服务外包杰出贡献人物”“2025年度数字服务暨服务外包杰出人物”奖项。
(5) 盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021年4月始任联席总裁兼首席运营官。
(6) 陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司高级副总裁。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009年始任公司高级副总裁，2021年4月至2025年4月兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长、政协沈阳市第十六届委员会常务委员等职，曾获得“2023中国金融科技·卓越人物奖”“2008年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年一一中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016年度中国软件行业领军人物”“2024年第十一届沈阳市十大科技英才提名奖”等荣誉。
(7) 王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任Java应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，2021年4月至2025年4月兼任首席投资官。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”，荣获中国上市公司协会2022年及2024年“上市公司董事会秘书履职评价5A评级”，曾任上海证券交易所第5届复核委员会委员，同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家委员。
(8) 李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士，现任公司高级副总裁。李军于1995年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008年5月始任公司高级副总裁。
(9) 简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO）、大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理、东软汽车电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。2025年4月始任高级副总裁。
附件2：证券事务代表简介
赵昕，女，1983年出生，大连理工大学数学与应用数学专业，金融学硕士。曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-030
东软集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括职工董事1名。公司于2026年5月26日召开职工代表大会，选举宋清君为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
宋清君符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
附：职工董事简介
宋清君，女，1976年出生，清华大学工商管理硕士。2005年加入公司，历任招聘负责人、人力资源部长助理、人力资源部长等职，2015年11月至今担任公司人力资源总监兼部长。
